06.02.2023kl. 10.17

Finans Danmark efterlyser flere penge til Hvidvasksekretariatet

Bankerne har investeret massivt i kampen mod hvidvask. Politiet har tilsyneladende ikke ressourcerne til at følge med, siger juridisk direktør i bankernes brancheorganisation.

Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark, efterlyser flere ressourcer til Hvidvasksekretariatet, der hører under National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). | Foto: Pr/ Finans Danmark

af JEPPE MAAGAARD HOLM

Politiets indsats mod hvidvask skal opgraderes, hvis bankernes massive investeringer i kampen mod økonomisk kriminalitet skal batte.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

Adgang til alle låste artikler
Modtag vores daglige nyhedsbreve
Fuld adgang til vores app

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Relaterede artikler:

Hvidvaskchef roser bankerne: "Der er bestemt sket noget"
For abonnenter
Bankernes betaling af antihvidvask-bøder steg i 2022
For abonnenter
NSK samler kræfterne mod skattesvindel – specialanklager skal lede slaget
For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Ventetiden i de alvorligste straffesager er næsten fordoblet siden 2018. | Foto: Anthon Unger

Domstole

Ventetiderne ved domstolene slår igen rekord – en civil sag tager nu knap to år

Domstolenes nye årsrapport viser voksende sagsbunker, og derfor møder Domstolsstyrelsens direktør dommere, ”der synes, det er svært.”

For abonnenter

Energi Danmark afviser at udbetale trecifrede millionbonusser til tre medarbejdere. | Foto: Stine Schjøtler

Advokater

Energihandlere sår tvivl om "grundig advokatundersøgelse" af millionbonusser

For abonnenter

Horten har hovedkontor på Philip Heymanns Allé i Hellerup lidt nord for København. | Foto: Pr

Karriere

Horten forfremmer tre advokater – én kører ind på nyoprettet karrierevej

For abonnenter

”Dels skal man finde nogle effektiviseringer, men det er også vigtigt med en erkendelse af, at der skal tilføres ekstra ressourcer,” siger Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. | Foto: Pr / Morten Holtum

Domstole

Advokater slår alarm om ventetider: "Der skal gøres noget ekstraordinært"

For abonnenter

Faldende aktivitet på M&A-markedet rammer FIH Partners' forretning. | Foto: Colourbox

Rådgivere

M&A-rådgiver går markant tilbage i svært år

For abonnenter

Flere virksomheder i byggeriet er under pres på grund af blandt andet stigende priser på byggematerialer. | Foto: Finn Frandsen

Advokater

Utilfredse kreditorer vil have ny kurator ind i entreprenørkonkurs

For abonnenter

Læs også

Martin Storm Rasmussen overførte ifølge Børsens oplysninger i februar og marts 2022 6,3 mio. kr. til en klientkonto, og derefter blev pengene sendt videre til en kryptofond. | Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

Advokater

Medie: Svindelmistænkt sendte millioner til kryptofond via advokat-klientkonto

En klientkonto hos et advokatfirma blev ifølge Børsen brugt som mellemlanding, da svindelmistænkte Martin Storm Rasmussen investerede millioner i kryptovaluta kort inden konkurs.

For abonnenter

Anita Nedergaard, antihvidvaskchef i Nordea. | Foto: Gregers Tycho

Inhouse

Antihvidvask-chef vil have mere informationsdeling på tværs af banker

Reglerne i hvidvaskloven forhindrer bankerne i at stoppe tvivlsomme kunder med at flytte fra bank til bank. Nordea-chef vil have problemet løst.

For abonnenter

Advokaten driver eget advokatkontor i København med fast ejendom som kerneforretning. | Foto: Janus Engel

Advokater

Medie: Advokat mødt med millionkrav fra kuratorer i svindelsag

En københavnsk ejendomsadvokat er blandt en række långivere, som nu mødes med krav fra kuratellet i konkursboerne efter bedragerisigtet erhvervsmand, skriver Børsen.

For abonnenter