Hvidvaskchef roser bankerne: "Der er bestemt sket noget"
Bankernes compliance-afdelinger, hvor der blandt andet arbejder inhouse-jurister, sender flere hvidvaskunderretninger, og kvaliteten er højere end tidligere, siger chef for Hvidvasksekretariatet.
Bankerne er blevet flittigere, men også dygtigere til at underrette myndighederne, når de finder mistænkelige bevægelser hos kunder.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementRelaterede artikler:
Hvidvasksekretariatet forudser mere kompleks svindel
For abonnenter
