20.01.2023kl. 09.55

Bankernes betaling af antihvidvask-bøder steg i 2022

Banker i hele verden blev i 2022 pålagt bøder til en værdi på knap 5 mia. dollar i 2022.

På globalt plan steg bøderne til finansielle institutioner for overtrædelse af antihvidvasklovgivning i 2022. Danske Bank afsluttede sin egen hvidvasksag i det forgangne år. | Foto: Jens Dresling

Banker og andre finansielle institutioner blev i 2022 pålagt at betale bøder for knap 5 mia. dollar - ca. 35 mia. kr. - for ikke at overholde anti-hvidvasklovgivning.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

Adgang til alle låste artikler
Modtag vores daglige nyhedsbreve
Fuld adgang til vores app

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Del artikel

Relaterede artikler:

Hvidvasksekretariatet forudser mere kompleks svindel
For abonnenter
Danske Bank får milliardbøde i hvidvasksag
Dansk hvidvasktilsyn får hug i rapport
For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Troels Tuxen, partner hos Bech-Bruun, har som kurator allieret sig med kapitalfond i sagen, hvor Christian Stadil, hans far og en tidligere direktør i familiens konkursramte rederi er blevet sagsøgt. | Foto: Pr / Bech-bruun

Advokater

Ugens bedste historier på AdvokatWatch

Chefjurister skæver ikke til advokat-ratings, procesadvokat bliver dommer, og færre transaktioner rammer Esbjerg-advokater på pengepungen, mens kurator er efter familien Stadil i rederikonkurs.

"Det er klart, at når der er en oplevet og måske også en reelt større risiko for søgsmål, så må man tage stilling til i bestyrelsen, hvordan man vil håndtere det," siger Lars Rasmussen, bestyrelsesformand i selskaberne Lundbeck og Coloplast. | Foto: Niels Hougaard

Advokater

Pres fra søgsmåls-industri får selskaber til at skrue op for forsikringen af ledere

For abonnenter

Arvid Andersen er forsvarsadvokat for et af de fængslede ledelsesmedlemmer. | Foto: Jakob Jørgensen

Advokater

Forsvarsadvokater rasler med sablen i sag mod energihandlere

For abonnenter

Politik

Yderligere to disciplinære minkadvarsler tilbagekaldes

Thor Stadil er formand for familiekoncernen Thornico, som hans søn, Christian Stadil, ejer. I mange år ejede koncernen et rederi, som dog endte med at gå konkurs i maj 2020. | Foto: Casper Dalhoff/Ritzau Scanpix

Advokater

Kurators alliance med kapitalfond får kritik: "Et deprimerende teater"

For abonnenter

Kirk Larsen har base på havnen i Esbjerg. | Foto: Steen Brogaard

Advokater

Esbjerg-advokater opgiver jagten på frontfigur i København

For abonnenter

Læs også

Advokaten var en del af en partnertrio, der kom til DLA Piper fra Njord i 2018. | Foto: Maiken Rønneberg

Advokater

Partner forlader DLA Piper på grund af bånd til udskældt ejendomskoncern

Han har i en række sammenhænge ”ageret på en måde, der er i strid med det kodeks, vi har for vores partnere,” lyder det fra ledende partner. Selv afviser hovedpersonen at have brudt reglerne.

For abonnenter

Advokater

Ugens bedste historier på AdvokatWatch

Chefjurister skæver ikke til advokat-ratings, procesadvokat bliver dommer, og færre transaktioner rammer Esbjerg-advokater på pengepungen, mens kurator er efter familien Stadil i rederikonkurs.

Advokater

Kurators alliance med kapitalfond får kritik: "Et deprimerende teater"

Erhvervsmanden Thor Stadil og hans advokat fra Hafnia Law kritiserer, at boerne efter familiens rederi har fået penge af kapitalfond til at føre millionsag. Kurator fra Bech-Bruun afviser kritikken.

For abonnenter