En lang række af Danske Banks kunder i den estiske filial var så anløbne, at selv Swedbank, der også har sin del i hvidvaskskandalen, afviste at have med dem at gøre.
Det viser en hvidvaskrapport fra advokatfirmaet Clifford Chance, ifølge Berlingske, og det fremhæver mangler i Danske Banks advokatundersøgelse udarbejdet af Bruun & Hjejle i 2018, da den ikke indeholdt tilsvarende detaljer om kunderne.
Swedbank, som har betalt for Clifford Chance-rapporten, afviste således at modtage de omtalte kunder, da de i 2015 blev smidt ud af Danske Bank, blandt andet fordi det var uklart, hvem der var de bagvedliggende ejere af selskaberne.
"Rapporten påpeger systemiske og gentagne svigt i Swedbank, og alligevel fremgår det, at Swedbank ikke ville røre 90 procent af Danskes kunder. Det tyder stærkt på, at der, uanset indholdet i Bruun & Hjejle-rapporten (Danske Banks advokatundersøgelse, red.), formentlig er langt flere – og langt værre – forhold, der endnu ikke har set dagens lys," siger hvidvaskeksperten Graham Barrow til Berlingske.
(Denne artikel er leveret af vores søstermedie FinansWatch.)
Advokater genåbner undersøgelse af Danske Bank
Søgsmålene mod Danske Bank kan passere 10 mia. kr. – få overblikket her
Mere fra AdvokatWatch
Dommere afviser nye regler om god tone i retten
En arbejdsgruppe i Domstolsstyrelsen er visnet bort. Anklagernes formand er skuffet, men vil se tiden an.
Ugens bedste historier på AdvokatWatch
Den længe ventede beretning fra Minkkommissionen løb med rampelyset, men ugen bød også på historier om blandt andet nye advokatetiske regler, et tørlagt marked for børsnoteringer og en ny udbudslov.
Profileret bankadvokat supplerer tunge retsopgør med småsager i byretten
Det er et spørgsmål om ”at sikre retssikkerheden”, siger advokat Arvid Andersen. Han har store sager om økonomisk kriminalitet på cv’et, men fremover skal han repræsentere ”den almindelige mand” i Københavns Byret.
Tæt tåge får markedet for virksomhedshandler til at bremse op
Der har været godt gang i handlen med virksomheder i årets første seks måneder. Til gengæld er der bred enighed blandt markedsaktørerne om, at den voldsomme uro på de globale markeder nu får aktiviteten til at bremse op.
Advokatfirmaer varmer op til stor cykelfest
Tour de France bliver fredag skudt i gang i København, og flere advokatfirmaer har kontorer langs ruten. Blandt andre DLA Piper er klædt i gult. (Opdateret)
Fuldmægtig til Konkurrence og EU 
Erfaren fuldmægtig eller advokat til Rekonstruktion & Insolvens (Hellerup) 
Erfaren Skatteadvokat - København eller Herning 
Jurist til stilling med ansvar for udvikling, implementering og håndhævelse af ny lovgivning 
Plesner søger advokat til vores team for bank- og finansieringsret 
Er du vores nye juridiske chef og advokat? 
Senior Legal Counsel with a focus on Offshore Renewables 
Advokat til erhvervs- og selskabsret 
Legal Counsel 
Lundgrens søger erfaren M&A advokat 
Rekrutteringskonsulent til HR i Energi Fyn 
Jurist til stillingen som advokatfuldmægtig 
Erfaren jurist med fokus på investeringsområdet 
Advokatfuldmægtig eller Advokat 
Legal Counsel, Group Legal Capital Markets and M&A 
Struktureret advokatsekretær/PA til Corporate M&A 
Loeven søger forstærkning til Proces/Insolvens 
Kundechef til ejendomsportefølje 
Head of Vessel Operations 
Logistikassistent-elev i succesrig vækstvirksomhed 
Accountant Assistant - Creditor & Payment Team