En lang række af Danske Banks kunder i den estiske filial var så anløbne, at selv Swedbank, der også har sin del i hvidvaskskandalen, afviste at have med dem at gøre.
Det viser en hvidvaskrapport fra advokatfirmaet Clifford Chance, ifølge Berlingske, og det fremhæver mangler i Danske Banks advokatundersøgelse udarbejdet af Bruun & Hjejle i 2018, da den ikke indeholdt tilsvarende detaljer om kunderne.
Swedbank, som har betalt for Clifford Chance-rapporten, afviste således at modtage de omtalte kunder, da de i 2015 blev smidt ud af Danske Bank, blandt andet fordi det var uklart, hvem der var de bagvedliggende ejere af selskaberne.
"Rapporten påpeger systemiske og gentagne svigt i Swedbank, og alligevel fremgår det, at Swedbank ikke ville røre 90 procent af Danskes kunder. Det tyder stærkt på, at der, uanset indholdet i Bruun & Hjejle-rapporten (Danske Banks advokatundersøgelse, red.), formentlig er langt flere – og langt værre – forhold, der endnu ikke har set dagens lys," siger hvidvaskeksperten Graham Barrow til Berlingske.
(Denne artikel er leveret af vores søstermedie FinansWatch.)
Advokater genåbner undersøgelse af Danske Bank
Søgsmålene mod Danske Bank kan passere 10 mia. kr. – få overblikket her
Mere fra AdvokatWatch
Ugens bedste historier på AdvokatWatch
Flere skattesager, en ny bølge af coronaudfordringer og et større fokus på greenwashing kaster mere arbejde af sig for advokater, kunne man læse i AdvokatWatchs spalter i denne uge, som også bød på flere partnerudnævnelser.
Tidligere Njord-partner rykker til Deloitte efter "pusterum" uden for advokatbranchen
Efter pause fra advokatverdenen er tidligere Njord-partner tilbage i rådgiverbranchen og i den performancekultur, hun forlod for et år siden. "Jeg vidste, jeg skulle tilbage på et tidspunkt," siger juristen, der bliver partner hos Deloitte.
Arbejdsgruppe om advokatundersøgelser er på plads
En arbejdsgruppe på seks advokater og en følgegruppe på 20 medlemmer er nu klar til at udarbejde en ny vejledning til advokatundersøgelser.
Fagforening vinder sag om seksuel chikane efter oprustning
HK-advokat står bag øget fokus på sager som seksuel chikane, og nu har fagforeningen vundet stor erstatningssag i Østre Landsret.
Advokat åbner nyt firma i Herning
33-årig advokat springer ud som selvstændig med firmaet Milaw Advokater i Herning. Hun har tidligere været jurist i Familieretshuset.
Er du vores nye advokatfuldmægtig med interesse for rekonstruktion og konkurs? 
Skau Reipurth og Partnere søger advokat med interesse for entrepriseret 
Advokatfuldmægtige til team Insolvens 
Are you our new Legal Counsel? 
Vi søger en junior jurist med kompetencer indenfor offentlige udbud af varer og tjenesteydelser for KAB 
Forsikringsadvokat søges til tiltrædelse snarest muligt! 
Compliance & GDPR Professional 
DAHL søger stærk jurist med interesse for erhvervsret 
Advokatfuldmægtig København 
Legal Counsel til KPMG’s Quality & Risk Management team (evt. som deltidsstilling) 
Legal Manager - Cand. Jur eller Cand. merc. Jur 
Lawyer for Large-Scale Renewable Energy Transactions 
Legal Counsel for IBM Denmark 
Advokater til vores kontorer i Aarhus og København 
WTC advokaterne i Hillerød søger advokat med erfaring inden for erhvervsretlige forhold 
Erfaren udbudsjurist med lyst til rådgivning og faglig ledelse til kontor for Jura & Rådgivning 
Compliance Consultant 
Vi søger advokat med erfaring inden for person- og arbejdsskade 
Danske Regioner søger en stærk jurist 
Lundgrens søger advokatfuldmægtig/advokat med interesse for miljø- og planret