En del af Watch Medier

AdvokatWatchtirsdag31. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Inhouse
  • Politik
  • Karriere
  • Internationalt
28.04.2020kl. 08.01

Ny hvidvaskrapport blotlægger mangler i advokatundersøgelse af Danske Bank

Hvidvaskrapport fra advokatfirmaet Clifford Chance blotlægger mangler i Danske Banks advokatundersøgelse fra 2018, skriver Berlingske.
Foto: Nikolaj Skydsgaard/Reuters/Ritzau Scanpix
af DANIEL HEDELUND

En lang række af Danske Banks kunder i den estiske filial var så anløbne, at selv Swedbank, der også har sin del i hvidvaskskandalen, afviste at have med dem at gøre.

Det viser en hvidvaskrapport fra advokatfirmaet Clifford Chance, ifølge Berlingske, og det fremhæver mangler i Danske Banks advokatundersøgelse udarbejdet af Bruun & Hjejle i 2018, da den ikke indeholdt tilsvarende detaljer om kunderne.

Swedbank, som har betalt for Clifford Chance-rapporten, afviste således at modtage de omtalte kunder, da de i 2015 blev smidt ud af Danske Bank, blandt andet fordi det var uklart, hvem der var de bagvedliggende ejere af selskaberne.

"Rapporten påpeger systemiske og gentagne svigt i Swedbank, og alligevel fremgår det, at Swedbank ikke ville røre 90 procent af Danskes kunder. Det tyder stærkt på, at der, uanset indholdet i Bruun & Hjejle-rapporten (Danske Banks advokatundersøgelse, red.), formentlig er langt flere – og langt værre – forhold, der endnu ikke har set dagens lys," siger hvidvaskeksperten Graham Barrow til Berlingske.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie FinansWatch.)

Advokater genåbner undersøgelse af Danske Bank 

Søgsmålene mod Danske Bank kan passere 10 mia. kr. – få overblikket her  

Relaterede artikler:

  • Foto: PR

    Advokater genåbner undersøgelse af Danske Bank

  • Foto: Jens Dresling

    Søgsmålene mod Danske Bank kan passere 10 mia. kr. – få overblikket her

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

"Det er klart, at vi vil gerne øge vores markedsandel på M&A, og derfor er der brug for, at vi aktiverer det mere,” siger Bruun & Hjejles nye ledende partner Christian Johansen. | Foto: Bruun & Hjejle / Pr
Advokater

Ny Bruun & Hjejle-chef afviser mislykket strategi trods decimeret M&A-afdeling

Pludselig afsked med Bruun & Hjejle-topchef giver dyk i omsætningen, medgiver arvtageren, der holder fast i M&A-sats trods flere tilbageslag. ”Jeg vil ikke sige, at strategien er mislykket,” siger han.

For abonnenter

Kenneth Gudmundsson står i spidsen for Øens Advokatfirma på Amager i København, der på det seneste har overtaget flere mindre konkurrenter i lokalområdet. | Foto: Øens Rådgivningshus / Pr
Advokater

Amager-advokat har appetit på mere efter nylige overtagelser

For abonnenter

Videbæk er en by med godt 4000 indbyggere, der hører til Herning retskreds. | Foto: Claus Bonnerup
Advokater

Vestjysk advokatkontor indfører fire dages arbejdsuge

For abonnenter

Christina Balling Schmidt er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2004. | Foto: Flemming Leitoft
Karriere

Accura-advokat skifter til ledende rolle i juridisk konsulentfirma

”Det kan nemlig desværre være en dyr omgang, når en mindre virksomhed går rettens vej, og det afholder mange,” udtaler Jeppe Rosenmejer, chefjurist i SMVdanmark. | Foto: Ulrik Jantzen
Domstole

Erhvervsorganisation efterlyser bedre mulighed for fri proces efter kopisag

For abonnenter

Også hovedpersonen selv, Sam Bankmann-Fried, har på Twitter givet udtryk for kritik af advokatfirmaet Sullivan & Cromwell, der har udført flere advokatopgaver for FTX. | Foto: Marco Bello
Internationalt

Advokatfirma spandt guld på krypto-optur: Nu kan krak kaste millioner af sig

For abonnenter

Læs også

OK er interesseret i både partnerskaber med konkurrenter og opkøb. | Foto: Mogens Flindt
Advokater

Aarhus-advokater bistår OK-koncernen i forbindelse med opkøb af el-selskab

Fire advokater fra Interlex Advokater har hjulpet energikoncernen OK i forbindelse med overtagelsen af det aarhusianske el-selskab Elektron.

For abonnenter

Størstedelen af boligenhederne i den netop gennemførste handel ligger her i den nyopførte bydel Blomsterhaven i Tilst nordvest for Aarhus. | Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Advokater

To advokatfirmaer på plads i årets hidtil største ejendomshandel

Over 21.000 boligkvadratmeter skifter hænder i handel til langt over en halv milliard, hvor nordisk investeringsbank sælger ud til London-baseret aktør.

For abonnenter

Videbæk er en by med godt 4000 indbyggere, der hører til Herning retskreds. | Foto: Claus Bonnerup
Advokater

Vestjysk advokatkontor indfører fire dages arbejdsuge

”Vi skal skabe et arbejdsmiljø med sund motivation og arbejdsglæde,” lyder det fra indehaver.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Ny Bruun & Hjejle-chef afviser mislykket strategi trods decimeret M&A-afdeling – 11.23
  • Erhvervsorganisation efterlyser bedre mulighed for fri proces efter kopisag – 10.57
  • Vestjysk advokatkontor indfører fire dages arbejdsuge – 09.32
  • Accura-advokat skifter til ledende rolle i juridisk konsulentfirma – 08.10
  • Aarhus-advokater bistår OK-koncernen i forbindelse med opkøb af el-selskab – 30. jan.
  • Advokat droppede Kromann Reumert – er nu arvtager til toppost hos Tryg – 30. jan.
  • Amager-advokat har appetit på mere efter nylige overtagelser – 30. jan.
  • Advokatfirma spandt guld på krypto-optur: Nu kan krak kaste millioner af sig – 30. jan.
  • To advokatfirmaer på plads i årets hidtil største ejendomshandel – 30. jan.
  • Rigsadvokaten har sit blik rettet mod sagsbunkerne: "Det er højeste prioritet" – 30. jan.
Flere nyheder

Job

  • Koordinator til juridisk afdeling og bestyrelsessekretariat

  • Stud.jur. til Aarhus

  • Vi søger advokatfuldmægtige og erhvervsjurister

  • Advokatfuldmægtig til DAHL - Privatret, selskabsret og skatteret i Herning

  • Erfaren fuldmægtig eller 1. års advokat til Fast Ejendom & Entreprise (Hellerup)

  • Advokatfuldmægtig eller erhvervsjuridiskfuldmægtig til DLA Pipers Udbudsteam (København)

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Erfarne udbudsjurister til statens største indkøbsorganisation, Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

  • Plesner søger advokatfuldmægtig til insolvens og rekonstruktion

  • Advokat eller senioradvokat til finansiel regulering i vores Corporate afdeling i Aarhus

  • Advokatfuldmægtige september 2023

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Fuldmægtige og advokater til Danmarks førende persondata-team

  • Teamleder med personaleansvar til udbudsjuridisk rådgivningsenhed for hele staten

  • Advokatsekretær til vores udbudsteam

  • Lundgrens søger advokat til ansættelsesret

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Lundgrens søger erfaren bobehandler

  • Plesner søger advokatfuldmægtig/advokat med interesse for den finansielle sektor/kapitalforvaltning

  • Advokatfuldmægtige/Erhvervsjuridiske fuldmægtige 2023

Se flere jobs

Watch Job

  • Business Intelligence Specialist

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Product Owner – vær med til at forvalte IT-systemer midt i den grønne omstilling

  • Salesforce-udvikler eller -arkitekt

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

Se flere jobs

Job

  • Koordinator til juridisk afdeling og bestyrelsessekretariat

  • Stud.jur. til Aarhus

  • Vi søger advokatfuldmægtige og erhvervsjurister

  • Advokatfuldmægtig til DAHL - Privatret, selskabsret og skatteret i Herning

  • Erfaren fuldmægtig eller 1. års advokat til Fast Ejendom & Entreprise (Hellerup)

  • Advokatfuldmægtig eller erhvervsjuridiskfuldmægtig til DLA Pipers Udbudsteam (København)

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Erfarne udbudsjurister til statens største indkøbsorganisation, Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

  • Plesner søger advokatfuldmægtig til insolvens og rekonstruktion

  • Advokat eller senioradvokat til finansiel regulering i vores Corporate afdeling i Aarhus

  • Advokatfuldmægtige september 2023

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Fuldmægtige og advokater til Danmarks førende persondata-team

  • Teamleder med personaleansvar til udbudsjuridisk rådgivningsenhed for hele staten

  • Advokatsekretær til vores udbudsteam

  • Lundgrens søger advokat til ansættelsesret

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Lundgrens søger erfaren bobehandler

  • Plesner søger advokatfuldmægtig/advokat med interesse for den finansielle sektor/kapitalforvaltning

  • Advokatfuldmægtige/Erhvervsjuridiske fuldmægtige 2023

Se flere jobs

Kolofon

AdvokatWatch
Søg

Sektioner

  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Inhouse
  • Politik
  • Karriere
  • Internationalt
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Steffen Moses

sm@advokatwatch.dk

Tlf.: +45 33 30 83 41

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7126

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 70 77 71 26

Job

Abonnement

Prøv AdvokatWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

advokatwatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 70 77 71 26

Læs mere om abonnement her

Adresse

AdvokatWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 33 30 83 10

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © AdvokatWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
AdvokatWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge