AdvokatWatch

Fintech-bank har investeret "voldsomt" i complianceafdeling efter inspektion

Fintech-banken Lunar skal på flere områder forbedre sin hvidvaskindsats, fremgår det af inspektionsredegørelse fra Finanstilsynet. Siden inspektionen er der dog gennemført væsentlige forbedringer, hvor bemandingen på området er tidoblet.

"Det betyder også, at vi har investeret voldsomt i compliance/AML-afdelingen med både bedre systemer og flere mennesker," siger Anders Hartlev, adm. direktør i Lunar. | Foto: PR/Lunar Bank

Fintech-banken Lunar skal på flere områder forbedre sin indsats på hvidvaskområdet, så det bliver sværere at misbruge banken til økonomisk kriminalitet.

Det fremgår af en inspektionsredegørelse fra Finanstilsynet, der var på besøg i banken i august 2020. Dengang var banken kun aktiv i Danmark og kundeskaren lød på 80.000. I dag er banken en nordisk spiller og har i overkanten af 300.000 kunder.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra AdvokatWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier