AdvokatWatch

Bagmandspolitiet undersøger konkrete hvidvasksager hos bankudfordrere

Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat, der modtager indberetninger fra blandt andre banker og advokater, oplever, at der er stor risiko for, at de nye spillere på bankmarkedet bliver misbrugt til hvidvask.

"Hvidvasksekretariatet er aktuelt i besiddelse af oplysninger om, at navngivne tjenester anvendes af kriminelle aktører og netværk til netop hvidvask," skriver Jørgen Andersen, leder af Hvidvasksekretariatet i SØIK. | Foto: Lars Krabbe

De nye spillere på bankområdet er ikke blot udfordrende for de eksisterende bankers forretninger og kundeforhold – de er også særdeles interessante for kriminelle.

Det vurderer Bagmandspolitiet med det officielle navn Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, over for FinansWatch.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.

Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra AdvokatWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier