Bagmandspolitiet undersøger konkrete hvidvasksager hos bankudfordrere
Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat, der modtager indberetninger fra blandt andre banker og advokater, oplever, at der er stor risiko for, at de nye spillere på bankmarkedet bliver misbrugt til hvidvask.
De nye spillere på bankområdet er ikke blot udfordrende for de eksisterende bankers forretninger og kundeforhold – de er også særdeles interessante for kriminelle.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementRelaterede artikler
EU vil have egen myndighed med fokus på hvidvask
For abonnenter
