Bagmandspolitiet undersøger konkrete hvidvasksager hos bankudfordrere

Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat, der modtager indberetninger fra blandt andre banker og advokater, oplever, at der er stor risiko for, at de nye spillere på bankmarkedet bliver misbrugt til hvidvask.
"Hvidvasksekretariatet er aktuelt i besiddelse af oplysninger om, at navngivne tjenester anvendes af kriminelle aktører og netværk til netop hvidvask," skriver Jørgen Andersen, leder af Hvidvasksekretariatet i SØIK. | Foto: Lars Krabbe
"Hvidvasksekretariatet er aktuelt i besiddelse af oplysninger om, at navngivne tjenester anvendes af kriminelle aktører og netværk til netop hvidvask," skriver Jørgen Andersen, leder af Hvidvasksekretariatet i SØIK. | Foto: Lars Krabbe

De nye spillere på bankområdet er ikke blot udfordrende for de eksisterende bankers forretninger og kundeforhold – de er også særdeles interessante for kriminelle.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
!
!
Skal indeholde mindst 6 tegn
!
Skal indeholde mindst 2 tegn
!
Skal indeholde mindst 2 tegn

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også