Markant flere hvidvaskmistanker bliver sendt til efterforskning
Der er fortsat en stor stigning i underretninger om mulig hvidvask fra bankerne. Markant flere af dem bliver sendt videre til egentlig efterforskning eller undersøgelse.
AF LONE ANDERSEN
Det vælter stadig ind med underretninger om mistænkelige pengestrømme og andet, der kunne ligne hvidvask. Allerede efter de første ni måneder af 2020 er der kommet næsten lige så mange underretninger som i hele 2019.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementRelaterede artikler:
Advokatrådet skærper hvidvasktilsyn
For abonnenter
Danske Bank i top på complianceomkostninger
For abonnenter
Antallet af hvidvaskalarmer står på ny til at slå rekord
For abonnenter
.jpg&w=384&q=75)
