AdvokatWatch

Markant flere hvidvaskmistanker bliver sendt til efterforskning

Der er fortsat en stor stigning i underretninger om mulig hvidvask fra bankerne. Markant flere af dem bliver sendt videre til egentlig efterforskning eller undersøgelse.

Bygningen i Kampmannsgade, København, hvor bagmandspolitiet (SØIK) holder til. | Foto: Lars Krabbe/Ritzau Scanpix

Det vælter stadig ind med underretninger om mistænkelige pengestrømme og andet, der kunne ligne hvidvask. Allerede efter de første ni måneder af 2020 er der kommet næsten lige så mange underretninger som i hele 2019.

En betydeligt større del af dem bliver fundet alvorlige nok til at blive sendt videre til efterforskning af politiet eller andre myndigheder.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra AdvokatWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

AdvokatWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier