Ikke mindre end 738.818 gange har 40 danske banker i 2020 undersøgt alarmer med mistanke om potentiel hvidvask i årets første ni måneder.
Det fremgår af en meddelelse fra brancheorganisationen Finans Danmark i forbindelse med rapporten "Hvidvaskindsats – status 2020", der offentliggøres i dag.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra AdvokatWatch
Tibetkommissionen stopper efter 100 afhøringer – advokater indkasserer millioner
Tibetkommissionen, der indtil videre har kostet næsten 50 mio. kr., har nået sin ende efter 100 afhøringer.
Revisionshus går KPMG i bedene med nyt advokatfirma – vagthund ser bekymret til
Det internationale revisions- og rådgivningshus Baker Tilly er trådt ind på det danske advokatmarked. KPMG's advokatsatsning "har været en stor inspirationskilde", siger formand for det nye advokatfirma. Advokaternes vagthund følger udviklingen tæt.
Selvstændig advokat slutter sig til entrepriseadvokater
Advokat bliver partner hos Nexus Advokater i København.
Jurauddannelse i Esbjerg åbner med 90 nyoprettede pladser
Der vil være 90 nyoprettede studiepladser, når Syddansk Universitet slår dørene op for de første jurastuderende i Esbjerg. Det sker efter planen i 2023.
Revisorer dømt til at betale over 50 millioner i bøder og erstatning
To revisorer skal tre år i fængsel og af med 54,7 mio. kr. i sag om moms- og skattesvig.
Tysktalende strategi-analytiker 
Jurist til rådgivning inden for GDPR og samarbejdsaftaler 
Senior IPR Specialist 
Ambitiøs advokat søges til at indtage partnerrollen i Interlex Advokater 
Senior Legal Advisor 
Advokat eller 2.-3. års advokatfuldmægtig med interesse for selskabsret og fondsstrukturer (Aarhus) 
Advokatfirmaet Flemming Jensen i Herning søger 2 advokater 
Compliance Officer til Vækstfondens Risk & Compliance team 
Juridiske fuldmægtige - september 2022 
Akademisk medarbejder til ATP Ejendomme 
Jurist til Hulgaard Advokaters Energi- og Forsyningsteam 
Advokatsekretær 
Ambitiøs entreprise- og procesadvokat søges 
Junior M&A Manager at Nordisk Games 
Compliance Consultant 
Group Data Protection Officer 
Fuldmægtige og advokater til Danmarks førende persondata-team 
Attorney-at-law or Experienced Associate for our International Construction Team 
Vi søger advokatfuldmægtig med interesse for rekonstruktion og insolvens til kontoret i København 
Advokat og/eller advokatfuldmægtig med interesse for insolvens. 
Advokat 
Legal Counsel (Part-time)