Bagmandspolitiet: Risiko for hvidvask i bankerne er kun middel

På trods af flere enorme sager om mulig hvidvask i bankerne er risikoen kun middel, lyder det fra Hvidvasksekretariatet under SØIK, bedre kendt som Bagmandspolitiet.

SØIK vurderer, at risikoen for at danske pengeinstitutter misbruges af økonomiske krimonelle er middel. | Foto: Lars Krabbe

AF SIMON RICHARD NIELSEN OG FREDERIK JENSEN

Mistænkelige transaktioner for flere tusinde millarder kroner har trukket internationale overskrifter i mere end et år. Men risikoen for at danske pengeinstittutter misbruges af økonomiske kriminelle er kun "middel".

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

Adgang til alle låste artikler

Modtag vores daglige nyhedsbreve

Fuld adgang til vores app

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Del artikel

Relaterede artikler

Antallet af hvidvask- og complianceansatte i bankerne stiger markant
For abonnenter
Tidligere PET-chef siger op i Danske Bank
For abonnenter
Advokater genåbner undersøgelse af Danske Bank

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Regeringen nedsatte i denne uge en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan man kan øge konkurrencen om statens advokatopgaver, der i dag i udpræget grad tilfalder Poul Schmith/Kammeradvokaten. | Foto: Marcus Emil Christensen

Advokater

Ugens bedste historier på AdvokatWatch

Ekspertgruppe skal se på kammeradvokatordningen, fire partnere forlader Bech-Bruun og Accura-partner og to advokathuse er stævnet for over en halv milliard kroner.

Ekspertgruppe klar: Ni medlemmer skal analysere statens advokatindkøb

Accura-partner og to advokathuse stævnet for over en halv milliard kroner

Kurt Skare ejede og drev sin koncern i mere end 50 år, før den sidste år kollapsede. Siden er det føget med millionkrav og søgsmål mellem ejere og advokater. | Foto: Casper Dalhoff

Advokater

Skare-kurator kræver millioner retur fra leverandører efter "uretmæssig" betaling

For abonnenter

Schjødts danske afdeling holder til i Portland Towers på den københavnske Nordhavn. | Foto: Mads Nissen

Advokater

Norsk advokatsatsning møver sig ind på dansk M&A-topliste

Den dømte – Philip Patrick Westh – var ikke til stede fredag eftermiddag, da dommen blev afsagt i Retten i Næstved. Dommen ankes, oplyser hans forsvarer. | Foto: Jesper Andkjær

Domstole

33-årig idømmes fængsel på livstid for overgreb og Meng-drab

I TV 2-dokumentaren "Den sorte svane" bliver den nu tidligere Horten-partner optaget på skjult kamera. Her Hortens hovedkontor i Hellerup. | Foto: Horten/pr

Advokater

Efter en måned i unåde svæver Horten fortsat i kommunalt limbo

For abonnenter

Ved et retsmøde fredag i Københavns Byret valgte de fire, som alle var under 18 år på gerningstidspunktet, alle at tilstå. Det gav rabat. | Foto: Jens Dresling

Domstole

Ny lovgivning: Fire urrøvere får rabat for at tilstå

Højesteret skal tage stilling til sløring af jurist i TV 2-dokumentar

Sag om sløring – og mangel på samme – af en jurist i ”Den sorte svane” skal behandles i Højesteret.

Efter at ”bølgerne nu har lagt sig i Bech-Bruun-sagen”, er der ifølge juraprofessor Michael Gøtze ”grund til selvransagelse hos Skattestyrelsen”. | Foto: Axel Emil Hammerbo

Juraprofessor kalder på selvransagelse efter Bech-Bruuns udbyttegabestok

”Vi har nu kunnet fordøje det usædvanlige forløb” omkring udbyttesagen, skriver Michael Gøtze i et debatindlæg.

For abonnenter

"Når AI kan svare rigtigt på mange juridiske spørgsmål, skal juristerne være eksperter i at tilrettelægge gode, konflikthåndterende processer for deres klienter eller i deres organisationer," mener Lin Adrian, professor i konfliktmægling ved Københavns Universitet. | Foto: Københavns Universitet/freja Wille

Sur mand blev afgørende for professor: "Efter den sag var jeg overbevist"

PROFILEN: Lin Adrians største skifte i karrieren kom, da hun i 1990’erne forlod ”den konventionelle jura” og søgte andre karriereveje.

For abonnenter

Den nye struktur betyder ifølge Advokatrådets formand Martin Lavesen, at "vi kan tiltrække flere advokater til det kollegiale arbejde.” | Foto: Stine Bidstrup

Advokater vedtager ny struktur: "Vi får nogle markant bedre rammer"

Samtidig omdannes advokaternes erstatningsfond til en forsikringsordning.

For abonnenter

Focus Advokater holder til her i Cortex Park i Odense. | Foto: Focus Advokater / Pr

Focus hiver to advokater ind i ejerkredsen – tidligere topchef træder ud

De nye indehavere har hidtil været associerede partnere og arbejder med henholdsvis selskabsret og fast ejendom.

For abonnenter

Poul Schmith/Kammeradvokaten med formand Boris Frederiksen i spidsen sidder i dag tungt på statens advokatopgaver. | Foto: GLL

Statens advokatindkøb under lup: Læs alt om ny ekspertgruppe her

AdvokatWatch samler her alle artikler om ekspertgruppen, der potentielt kan føre til en historisk ændring af kammeradvokatordningen.

Læs også

Advokater

Efter en måned i unåde svæver Horten fortsat i kommunalt limbo

Flere kommuner afventer redegørelser fra Horten og har lukket for nye opgaver i mellemtiden, mens andre ikke har set anledning til ændringer som følge af ”Den sorte svane”.

For abonnenter

Advokater

Norsk advokatsatsning møver sig ind på dansk M&A-topliste

Det viser, at Schjødts strategi ”er blevet godt modtaget i markedet,” siger dansk ledende partner.

Advokater

Juraprofessor kalder på selvransagelse efter Bech-Bruuns udbyttegabestok

”Vi har nu kunnet fordøje det usædvanlige forløb” omkring udbyttesagen, skriver Michael Gøtze i et debatindlæg.

For abonnenter

Domstole

Højesteret skal tage stilling til sløring af jurist i TV 2-dokumentar

Sag om sløring – og mangel på samme – af en jurist i ”Den sorte svane” skal behandles i Højesteret.

Domstole

33-årig idømmes fængsel på livstid for overgreb og Meng-drab

Philip Westh får livstidsdom for seksuelt motiveret drab og drabsforsøg samt overgreb. Dommen ankes. (Opdateret)

Advokater

Skare-kurator kræver millioner retur fra leverandører efter "uretmæssig" betaling

Dokumenter fra konkursoprydning viser en Skare-koncern, der var presset længe før konkursen. Og hvor ledelsen talrige gange overførte millioner for at få likviditeten til at glide.

For abonnenter