
Danske Banks afdelinger for jura og compliance har begået flere fejl i sagen om formodet hvidvask af milliarder gennem bankens estiske filial. Bl.a. gav den juridiske afdeling ikke Finanstilsynet det reelle billede af en kritisk vurdering af Estland-filialen fra det estiske finanstilsyn.
Det fremgår af den meget omtalte rapport om hvidvask-sagen, som advokatfirmaet Bruun & Hjejle har udarbejdet for banken i kølvandet på afsløringer af, at enorme milliardbeløb fra mistænkelige kunder er blevet kanaliseret gennem Danske Banks estiske filial uden at blive kontrolleret ordentligt.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app