Danske Banks afdelinger for jura og compliance har begået flere fejl i sagen om formodet hvidvask af milliarder gennem bankens estiske filial. Bl.a. gav den juridiske afdeling ikke Finanstilsynet det reelle billede af en kritisk vurdering af Estland-filialen fra det estiske finanstilsyn.
Det fremgår af den meget omtalte rapport om hvidvask-sagen, som advokatfirmaet Bruun & Hjejle har udarbejdet for banken i kølvandet på afsløringer af, at enorme milliardbeløb fra mistænkelige kunder er blevet kanaliseret gennem Danske Banks estiske filial uden at blive kontrolleret ordentligt.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra AdvokatWatch
Ugens bedste historier på AdvokatWatch
Flere skattesager, en ny bølge af coronaudfordringer og et større fokus på greenwashing kaster mere arbejde af sig for advokater, kunne man læse i AdvokatWatchs spalter i denne uge, som også bød på flere partnerudnævnelser.
Tidligere Njord-partner rykker til Deloitte efter "pusterum" uden for advokatbranchen
Efter pause fra advokatverdenen er tidligere Njord-partner tilbage i rådgiverbranchen og i den performancekultur, hun forlod for et år siden. "Jeg vidste, jeg skulle tilbage på et tidspunkt," siger juristen, der bliver partner hos Deloitte.
Arbejdsgruppe om advokatundersøgelser er på plads
En arbejdsgruppe på seks advokater og en følgegruppe på 20 medlemmer er nu klar til at udarbejde en ny vejledning til advokatundersøgelser.
Fagforening vinder sag om seksuel chikane efter oprustning
HK-advokat står bag øget fokus på sager som seksuel chikane, og nu har fagforeningen vundet stor erstatningssag i Østre Landsret.
Advokat åbner nyt firma i Herning
33-årig advokat springer ud som selvstændig med firmaet Milaw Advokater i Herning. Hun har tidligere været jurist i Familieretshuset.
Advokatfuldmægtig København 
Lundgrens søger advokatfuldmægtig/advokat med interesse for miljø- og planret 
Jurist til Nordisk Film Distribution 
Advokater til vores kontorer i Aarhus og København 
Advokat med kendskab til Familieret søges 
Vi søger jurist eller cand.merc.jur. til konkurrence- og udbudsret 
Legal Manager - Cand. Jur eller Cand. merc. Jur 
Advokatfuldmægtige/Erhvervsjuridiske fuldmægtige til team Udbud og Infrastruktur 
Fuldmægtig til skat- og selskabsret 
Dedikeret advokat eller fuldmægtig til ansættelses- og arbejdsret 
Vi søger advokat med erfaring inden for person- og arbejdsskade 
Danske Regioner søger en stærk jurist 
Claims Executive, Skuld Copenhagen 
Legal Counsel til KPMG’s Quality & Risk Management team (evt. som deltidsstilling) 
WTC advokaterne i Hillerød søger advokat med erfaring inden for erhvervsretlige forhold 
Lawyer for Large-Scale Renewable Energy Transactions 
Fuldmægtig med interesse for udbudsret til kontor for Jura & Rådgivning 
Compliance Consultant 
Jurist - barselsvikariat 
Skarp konsulent eller erfaren fuldmægtig søges til spændende juridiske opgaver i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 
Compliance & GDPR Professional 
Forsikringsadvokat søges til tiltrædelse snarest muligt! 
Vi søger en junior jurist med kompetencer indenfor offentlige udbud af varer og tjenesteydelser for KAB