Danske Banks afdelinger for jura og compliance har begået flere fejl i sagen om formodet hvidvask af milliarder gennem bankens estiske filial. Bl.a. gav den juridiske afdeling ikke Finanstilsynet det reelle billede af en kritisk vurdering af Estland-filialen fra det estiske finanstilsyn.
Det fremgår af den meget omtalte rapport om hvidvask-sagen, som advokatfirmaet Bruun & Hjejle har udarbejdet for banken i kølvandet på afsløringer af, at enorme milliardbeløb fra mistænkelige kunder er blevet kanaliseret gennem Danske Banks estiske filial uden at blive kontrolleret ordentligt.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra AdvokatWatch
PWC lurer fortsat på advokaternes marked med ny strategi
Lovgivning hæmmer konkurrencen og står i vejen for PWC, som vil vokse på advokaternes marked. Sådan lyder det i revisionshusets nye årsregnskab, der introducerer ny strategi og viser vækst.
Advokat tilkendt 400.000 kroner i strid om fyring – nu skal sagen i retten
En advokat blev fyret og uretmæssigt bortvist, efter han havde fortalt sin chef om fertilitetsbehandling, mener Ligebehandlingsnævnet. Advokatens tidligere arbejdsgiver er uenig, og derfor ender sagen nu i retten.
Energipakke kan skubbe en bølge af virksomhedsdød foran sig
Insolvensadvokater kan muligvis se frem til mere arbejde som følge af ny ordning om indefrosne energiregninger. To revisorer forudser således bølge af konkurser.
Advokat slår dørene op i egen forretning i Nykøbing Falster efter brud
Sissel Victoria Egede-Pedersen har ført mange sager om byggeri og er i sit nystartede firma klar til at rykke ud. ”Jeg har altid sikkerhedssko liggende i bilen.”
Gorrissen Federspiel rådgiver ved salg af Bella Tower i Ørestad
Sampension og Akademikerpension skiller sig af med 19 etagers boligbygning i Ørestad. Global, tyskbaseret kapitalforvalter køber.
NJORD Law Firm søger advokat inden for ansættelsesret til København 
Advokatfuldmægtige 
Erfaren fuldmægtig eller advokat til Rekonstruktion & Insolvens (Hellerup) 
Jurist søges til Danmarks stærkeste lokalbank 
Juridisk studentermedhjælp til investeringsjura i Sampension 
Advokat/cand.jur. søges til globalt orienteret kapitalforvalter 
Ejendomsadministrator 
Advokat til fast ejendom hos Jordan Advokatpartnerselskabet 
1.– 2. års Advokat til Fast Ejendom (København) 
Plesner søger 1. års advokatfuldmægtige til Team Restructuring 
Sagsbehandler til Insolvens i København 
Forretningsudviklingskonsulent 
Advokatfuldmægtige/erhvervsjuridiske fuldmægtige 2023 (september) 
Erfaren advokat / erhvervsjurist til M&A teamet hos Andersen | Partners, Kolding 
Lundgrens søger erfaren advokat til Rekonstruktion & Insolvens 
IT Specialist 
Ansvarshavende chefredaktør/direktør til Fagbladet Folkeskolen ApS 
Erfaren og ambitiøs ESG manager med drive og godt humør søges 
Skattechef 
Virksomhedsmæglere søges til landets førende virksomhedsmægler