AdvokatWatch

Advokatrådet skærper hvidvasktilsyn

Advokatrådet vil fremover tage på kontrolbesøg hos de store advokathuse for at se, om de har styr på hvidvaskreglerne. Det skyldes især myndighedernes generelle fokus på området.

Advokatrådet indfører nu et særligt tilsyn med hvidvask. I første omgang er det de store advokathuse, der er i fokus, fortæller Martin Lavesen, formand for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg. | Foto: Gregers Tycho/ERH

Der har været eksempler på, at penge er blevet vasket hvide efter en tur igennem et advokatfirma og dets klientkonto.

Samtidig er myndighederne begyndt at fokusere mere og mere på risikoen for hvidvask – og ikke mindst om der er styr på kontrollen med det.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.

Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra AdvokatWatch

Fond tog risikoen med stort ejendomsprojekt – formandens søn står til gevinst

Fond med advokater i spidsen har investeret millioner i stort byudviklingsprojekt ved Roskilde, hvor formandens søn står til at få del i afkastet. Bestyrelsen er inhabil, og fondens overlevelse er i fare, lyder det i ekstern juridisk vurdering, som fonden har fået lavet. Vurderingen bliver "taget meget alvorligt," siger direktør og bestyrelsesmedlem.

Advokatguiden ansætter ny direktør

Den nordiske platform Advokatguiden, der giver mulighed for at sammenligne advokater, har fået ny direktør. Firmaet sigter nu efter international udrulning.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier