En del af Watch Medier

AdvokatWatchsøndag5. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Inhouse
  • Politik
  • Karriere
  • Internationalt
29.05.2020kl. 08.41

Bagmandspolitiet frafalder sag mod Danske Banks revisorer

Bagmandspolitiet opgiver at føre straffesag mod Danske Banks revisorer EY for svigt ved revisionen i de år, filialen i Estland havde mistænkelige transaktioner for milliarder. (Opdateret)
Foto: Lucas Jackson / Ritzau Scanpix
Af Ritzau Finans

Opdateret kl. 11:53: Erhvervsstyrelsen oplyser nu, at det er korrekt, at sagen mod EY er droppet.

Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet, også kaldet Bagmandspolitiet, har opgivet at føre straffesag mod Danske Banks revisorer for svigt i forbindelse med revisionen af Danske Banks regnskab i den periode, hvor bankens filial i Estland blev brugt til mistænkelige transaktioner for milliarder af kroner. Det skriver Økonomisk Ugebrev Finans i udgaven, der udkommer søndag.

Afgørelsen fra Bagmandspolitiet er ikke offentliggjort endnu. Men Økonomisk Ugebrev har fået bekræftet fra to af hinanden uafhængige kilder, at Bagmandspolitiet har indstillet sin efterforskning og ikke mener, at der er grundlag for yderligere strafferetslig efterforskning eller at føre sagen videre.

Det var Erhvervsstyrelsen, der den 12. april 2019 anmeldte Danske Banks revisorer Ernst & Young til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK. Erhvervsstyrelsen angav i en pressemeddelelse selv, at den mente revisorerne havde svigtet i forbindelse med revision af specielt årsregnskabet for 2014 for Danske Bank i relation til afdækning af hvidvaskmistanker.

"Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at EY i forbindelse med revisionen af Danske Bank års- og koncernregnskab for 2014 blev bekendt med oplysninger, som fører til, at EY burde have foretaget nærmere undersøgelser, samt foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet," skrev styrelsen således i en pressemeddelelse.

Erhvervsstyrelsen skrev også, at "politianmeldelsen vedrører en mulig overtrædelse af § 25, stk. 1 og § 26, stk. 1, i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)." Reglen findes i tilsvarende lovgivning fra 2013, og Erhvervsstyrelsen har fokus på Danske Banks regnskab for 2014.

Danske Bank kom selv tilbage i september 2018 med sin egen advokatundersøgelse om forholdene i bankens afdeling i Estland. Her var konklusionen, at der gennem årene var strømmet op imod 1500 milliarder kroner gennem afdelingen. Og stort set alle transaktionerne bag disse beløb kunne karakteriseres som mistænkelig, konkluderede advokaterne.

Ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger har EY fået meddelelse om Bagmandspolitiets beslutning om ikke at føre en sag. Kilder oplyser, at det har medført en betydelig lettelse i alle afkroge af firmaet, men ingen fra EY ønsker at blive citeret.

Bagmandspolitiet selv har efter tre dagens daglige gentagne henvendelser ikke nået at finde frem til, hvorvidt det selv ønsker at bekræfte beslutningen offentligt.

Revisionsgiganten Ernst & Young indbringes for Revisornævnet i Danske Banks hvidvasksag

EY politianmeldt i Danske Banks hvidvasksag 

Relaterede artikler:

  • Foto: Kasper Palsnov / Ritzau Scanpix

    Revisionsgiganten Ernst & Young indbringes for Revisornævnet i Danske Banks hvidvasksag

    For abonnenter

  • EY politianmeldt i Danske Banks hvidvasksag

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

"Det er klart, at vi vil gerne øge vores markedsandel på M&A, og derfor er der brug for, at vi aktiverer det mere,” sagde Bruun & Hjejles nye ledende partner, Christian Johansen, blandt andet i ugens løb. | Foto: Pr
Advokater

Ugens bedste historier på AdvokatWatch

Bruun & Hjejle satte navn på sin nye ledende partner, og derudover bød ugen på blandt andet historier om udbudskoks i kommune og en ny partner hos Njord, der på det seneste har været ramt af afgang.
  • Ny Bruun & Hjejle-chef afviser mislykket strategi trods decimeret M&A-afdeling
  • Njord får ny partner efter åreladning i toppen
Boris Frederiksen er nu udpeget som kurator i syv Skare-selskaber under konkurs. | Foto: PR
Advokater

Statens advokat overtager kurator-plads i kødkoncern-konkursboer

For abonnenter

Driftsdirektør Conni Falkner byder velkommen til Kaspar Bastian, der er trådt ind i ejerkredsen hos Njord pr. 1. februar 2023. | Photo: Tue Schønning
Advokater

Njord får ny partner efter åreladning i toppen

For abonnenter

Byggeriet er kendt for et højere konfliktniveau, og der håndteres omkring 300 voldgiftssager om året. | Foto: Kim Frost
Advokater

Antallet af sager hos voldgiftsnævn stagneret i 2022

For abonnenter

Stifterne af legaltech-virksomheden Juristic, Christian Hjortshøj (tv.) og Kean Nøbølle Ottesen (th.). | Photo: Pr
Karriere

Legaltech-firma får ny kommerciel direktør fra Plesner

For abonnenter

Der er omkring 55.000 indbyggere i Haderslev Kommune, der netop har hyret lokalt advokatkontor til at levere juridisk bistand inden for fast ejendom. | Foto: Haderslev Kommune
Advokater

Kommune vil genoverveje advokatindkøb efter halvandet år

For abonnenter

Læs også

Den midtjyske by Ry har godt 7.000 indbyggere. | Foto: Google Maps
Karriere

Pensioneret advokat melder sin genkomst med enmandsfirma

Med nyt enmandsfirma skal tidligere Brockstedt-Kaalund-partner, der egentligt gik på pension i 2018, nu igen til at være juridisk rådgiver.

For abonnenter

Fødevarestyrelsen fandt i december 250 ton kød hos Skare Meat Packers. Noget af det havde ligget i 13 år. | Foto: Lars Skaaning
Advokater

To kuratorer sat til at rydde op i omfattende kødkonkurs

Otte selskaber under Skare-koncernen, der for tiden er i vælten, da myndighederne har beslaglagt 250 ton gammelt kød, er begæret konkurs. To advokater er indsat som kuratorer.

For abonnenter

Boris Frederiksen er nu udpeget som kurator i syv Skare-selskaber under konkurs. | Foto: PR
Advokater

Statens advokat overtager kurator-plads i kødkoncern-konkursboer

”Opretholder delvis driften” i Vejen-selskaber, melder nyindsat kurator, mens man arbejder på et salg.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Statens advokat overtager kurator-plads i kødkoncern-konkursboer – 4. feb.
  • Antallet af sager hos voldgiftsnævn stagneret i 2022 – 3. feb.
  • Ugens bedste historier på AdvokatWatch – 3. feb.
  • Pensioneret advokat melder sin genkomst med enmandsfirma – 3. feb.
  • Granskningsudvalg igangsætter forundersøgelse i Samsam-sag – 3. feb.
  • Legaltech-firma får ny kommerciel direktør fra Plesner – 3. feb.
  • Njord får ny partner efter åreladning i toppen – 3. feb.
  • Penta-partner stopper efter næsten 40 år – 3. feb.
  • Styrelse justerer plan for digitalisering af domstole – 3. feb.
  • EU vil retsforfølge krigsforbrydelser begået i Ukraine – 3. feb.
Flere nyheder

Job

  • Plesner søger advokatfuldmægtig til insolvens og rekonstruktion

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Compliance Officer

  • Lundgrens søger advokat til ansættelsesret

  • Koordinator til juridisk afdeling og bestyrelsessekretariat

  • Plesner søger advokatfuldmægtig/advokat med interesse for den finansielle sektor/kapitalforvaltning

  • Advokat eller senioradvokat til finansiel regulering i vores Corporate afdeling i Aarhus

  • Advokatfuldmægtige september 2023

  • ARK søger en dygtig advokat til rådgiveransvar

  • Stud.jur. til Aarhus

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Advokatfuldmægtig til DAHL - Privatret, selskabsret og skatteret i Herning

  • Advokatfuldmægtige/Erhvervsjuridiske fuldmægtige 2023

  • Advokatsekretær til vores udbudsteam

  • Advokatfuldmægtige

  • Advokat eller erhvervsjuridisk rådgiver til Finansieringsret

  • Advokatfuldmægtig eller erhvervsjuridiskfuldmægtig til DLA Pipers Udbudsteam (København)

  • Lundgrens søger erfaren bobehandler

  • Vi søger advokatfuldmægtige og erhvervsjurister

Se flere jobs

Watch Job

  • Business Change Manager til implementering af fremtidens togs uddannelsesprojekter

  • Forvaltningsservicechef i Vestforbrænding

  • Business Controller til DAHL Advokatpartnerselskab i Jylland

  • Business Intelligence Specialist

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

Se flere jobs

Job

  • Plesner søger advokatfuldmægtig til insolvens og rekonstruktion

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Compliance Officer

  • Lundgrens søger advokat til ansættelsesret

  • Koordinator til juridisk afdeling og bestyrelsessekretariat

  • Plesner søger advokatfuldmægtig/advokat med interesse for den finansielle sektor/kapitalforvaltning

  • Advokat eller senioradvokat til finansiel regulering i vores Corporate afdeling i Aarhus

  • Advokatfuldmægtige september 2023

  • ARK søger en dygtig advokat til rådgiveransvar

  • Stud.jur. til Aarhus

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Advokatfuldmægtig til DAHL - Privatret, selskabsret og skatteret i Herning

  • Advokatfuldmægtige/Erhvervsjuridiske fuldmægtige 2023

  • Advokatsekretær til vores udbudsteam

  • Advokatfuldmægtige

  • Advokat eller erhvervsjuridisk rådgiver til Finansieringsret

  • Advokatfuldmægtig eller erhvervsjuridiskfuldmægtig til DLA Pipers Udbudsteam (København)

  • Lundgrens søger erfaren bobehandler

  • Vi søger advokatfuldmægtige og erhvervsjurister

Se flere jobs

Kolofon

AdvokatWatch
Søg

Sektioner

  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Inhouse
  • Politik
  • Karriere
  • Internationalt
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Steffen Moses

sm@advokatwatch.dk

Tlf.: +45 33 30 83 41

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7126

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 70 77 71 26

Job

Abonnement

Prøv AdvokatWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

advokatwatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 70 77 71 26

Læs mere om abonnement her

Adresse

AdvokatWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 33 30 83 10

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © AdvokatWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
AdvokatWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge