AdvokatWatch

Svindelsag mod over 800 direktører er skåret ned til 17

Guldbarrer blev fundet i bankboks i Frankfurt i stor svindelsag.

Foto: Joachim Adrian/Polfoto

Selv om en straffesag om hvidvask for mere end 500 mio. kr. og om svindel med moms og skat for 290 mio. kr. ser enorm ud, er den kun en flig af noget meget større.

Manglende ressourcer gør, at man ikke har magtet at rejse tiltale mod samtlige involverede i komplekset, fortæller tre anklagere onsdag i et retsmøde i Glostrup.

Her præsenterer de sagen mod 17 tiltalte mænd og tre selskaber. Det første retsmøde blev holdt i december, og efter afhøringer af cirka 80 vidner, gennemgang af store mængder papirer, aflytninger og andet ventes dommen at blive afsagt i 2020.

Flere end 5000 fakturaer med påstået urigtigt indhold er omdrejningspunkt i affæren. Disse fakturaer blev senere misbrugt af de selskaber, som anklagerne betegner som A-selskaber.

Men straffesagen retter sig altså ikke mod cheferne i A-selskaberne, hvis antal anslås til at ligge mellem 800 og 1000. I stedet handler den om 12 selskaber, som kaldes skraldespandsselskaber, og mod vekselkontorer, som blev brugt til den påståede hvidvask, forklarer specialanklager Maria Cingari.

"Man kan måske godt undre sig over, at A-selskaberne ikke er tiltalt. Forklaringen er ressourcer. Så skulle vi sidde med omkring 1000 tiltalte, og det kan vi på ingen måde håndtere," siger hun.

I stedet er Skat nu i gang med at se på de mange selskaber, og det er muligt, at nogle senere vil blive tiltalt i straffesager, oplyser specialanklageren.

"A-selskaberne har interesse i fiktive fakturaer til at dække over sort arbejde og andet," siger Maria Cingari.

Efter en tur gennem vekselkontorer kom der kontanter ud i den anden ende af faktura-vaskeriet. Hovedpersonerne beregnede sig angiveligt 10 procent. Mens de mænd, der kom med A-selskabernes fakturaer, tjente fem procent.

I alt har betjentene fra politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Øst beslaglagt luksusbiler, ejendomme og andre værdier for 88 millioner kroner.

I to bankbokse i Commerzbank i Frankfurt lå der guldbarrer og over 300.000 euro.

En stribe udlændinge, spaniere, litauere og andre, var direktører på papiret i skraldespandsselskaberne.

"Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de overhovedet ikke ved, at de var direktører," siger Maria Cingari.

En række af dem skal afhøres i de kommende måneder.

Mere fra AdvokatWatch

Læs også

Seneste nyt

AdvokatWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier