En del af Watch Medier

AdvokatWatchonsdag8. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Inhouse
  • Politik
  • Karriere
  • Internationalt
23.01.2019kl. 14.01

Svindelsag mod over 800 direktører er skåret ned til 17

Guldbarrer blev fundet i bankboks i Frankfurt i stor svindelsag.
Foto: Joachim Adrian/Polfoto
Foto: Joachim Adrian/Polfoto
AF RITZAU

Selv om en straffesag om hvidvask for mere end 500 mio. kr. og om svindel med moms og skat for 290 mio. kr. ser enorm ud, er den kun en flig af noget meget større.

Manglende ressourcer gør, at man ikke har magtet at rejse tiltale mod samtlige involverede i komplekset, fortæller tre anklagere onsdag i et retsmøde i Glostrup.

Her præsenterer de sagen mod 17 tiltalte mænd og tre selskaber. Det første retsmøde blev holdt i december, og efter afhøringer af cirka 80 vidner, gennemgang af store mængder papirer, aflytninger og andet ventes dommen at blive afsagt i 2020.

Flere end 5000 fakturaer med påstået urigtigt indhold er omdrejningspunkt i affæren. Disse fakturaer blev senere misbrugt af de selskaber, som anklagerne betegner som A-selskaber.

Men straffesagen retter sig altså ikke mod cheferne i A-selskaberne, hvis antal anslås til at ligge mellem 800 og 1000. I stedet handler den om 12 selskaber, som kaldes skraldespandsselskaber, og mod vekselkontorer, som blev brugt til den påståede hvidvask, forklarer specialanklager Maria Cingari.

"Man kan måske godt undre sig over, at A-selskaberne ikke er tiltalt. Forklaringen er ressourcer. Så skulle vi sidde med omkring 1000 tiltalte, og det kan vi på ingen måde håndtere," siger hun.

I stedet er Skat nu i gang med at se på de mange selskaber, og det er muligt, at nogle senere vil blive tiltalt i straffesager, oplyser specialanklageren.

"A-selskaberne har interesse i fiktive fakturaer til at dække over sort arbejde og andet," siger Maria Cingari.

Efter en tur gennem vekselkontorer kom der kontanter ud i den anden ende af faktura-vaskeriet. Hovedpersonerne beregnede sig angiveligt 10 procent. Mens de mænd, der kom med A-selskabernes fakturaer, tjente fem procent.

I alt har betjentene fra politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Øst beslaglagt luksusbiler, ejendomme og andre værdier for 88 millioner kroner.

I to bankbokse i Commerzbank i Frankfurt lå der guldbarrer og over 300.000 euro.

En stribe udlændinge, spaniere, litauere og andre, var direktører på papiret i skraldespandsselskaberne.

"Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de overhovedet ikke ved, at de var direktører," siger Maria Cingari.

En række af dem skal afhøres i de kommende måneder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Marie Bjerre (V) har som digitaliseringsminister ansvar for de dele af den digitale omstilling, der har med erhvervslivet at gøre. | Foto: Christian Falck Wolff
Karriere

"Når jeg først har besluttet mig for, at der er noget, jeg vil, så vil jeg det"

PORTRÆT: Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre, der har en fortid hos Gorrissen Federspiel, lagde i to år 10.-15.000 kr. af sin månedsløn til side for at betale for uddannelse i USA.
  • Tidligere Gorrissen-advokat får ministerpost i SVM-regering
  • Advokater og jurister valgt til Folketinget

For abonnenter

Julie Flindt Rasmussen er udnævnt til associeret partner pr. 1. januar 2023. | Foto: Christian Bang
Advokater

Lund Elmer Sandager hiver advokat op i næstøverste lag

For abonnenter

Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix
Domstole

Landsret åbner for mørklagt retssag mod tidligere PET-ansat

"Det er næppe en sag, der skal afregnes på 50.000 kr., men jeg ved ikke, hvad det ender med," siger Boris Frederiksen, partner og bestyrelsesformand hos Poul Schmith/Kammeradvokaten. | Foto: Pr
Advokater

Kammeradvokaten lander "stor sag" efter mistillid mellem kuratorer

For abonnenter

"Der er gået en vis inflation i at anvende begreber som klimavenlig og bæredygtig uden at kunne dokumentere det," siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen. | Foto: Forbrugerombudsmanden / Pr
Advokater

Partier kritiserer greenwashing-tilsyn: "Der skal være en konsekvens"

For abonnenter

TikTok har over 1 mia. brugere verden over. | Foto: Dado Ruvic/Reuters/Ritzau Scanpix
Domstole

Kommune overvejer Tiktok for at få flere unge lægdommere

For abonnenter

Læs også

"Når man sidder i nævnet, afspejler man advokatstanden, og derfor mener jeg, at vi skal have fundet en model, hvor der er balance, så vi opretholder respekten om nævnets virke,” udtaler Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatsamfundet. | Foto: Steffen Moses
Advokater

Advokat med bødehistorik tilbage i Advokatnævnet efter orlov

Det kan være et problem, hvis nævnsmedlemmer har ”kendelser af en vis alvorlighed eller i større antal imod sig,” mener Advokatsamfundets generalsekretær, der dog ikke vil forholde sig til konkret sag.

For abonnenter

Julie Flindt Rasmussen er udnævnt til associeret partner pr. 1. januar 2023. | Foto: Christian Bang
Advokater

Lund Elmer Sandager hiver advokat op i næstøverste lag

Advokat med speciale i ansættelsesret rykker en tak op i hierarkiet hos det københavnske advokatfirma, der sidste år tømte lageret af associerede partnere.

For abonnenter

"Det er næppe en sag, der skal afregnes på 50.000 kr., men jeg ved ikke, hvad det ender med," siger Boris Frederiksen, partner og bestyrelsesformand hos Poul Schmith/Kammeradvokaten. | Foto: Pr
Advokater

Kammeradvokaten lander "stor sag" efter mistillid mellem kuratorer

”Den trækker nogle ressourcer,” siger Boris Frederiksen om oprydning i kødkoncernen Skare, hvor han danner kuratel med Kirk Larsen-partner, som ifølge retsbog var rygende uenig med nu afsat kurator.

For abonnenter

Job

  • Lundgrens søger erfaren bobehandler

  • Vi søger advokatfuldmægtige og erhvervsjurister

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Plesner søger advokatfuldmægtig til insolvens og rekonstruktion

  • Advokat eller erhvervsjuridisk rådgiver til Finansieringsret

  • Advokatfuldmægtig til DAHL - Privatret, selskabsret og skatteret i Herning

  • Erfaren fuldmægtig eller nyuddannet advokat med kommercielt mindset til M&A (Hellerup)

  • Advokatfuldmægtig eller erhvervsjuridiskfuldmægtig til DLA Pipers Udbudsteam (København)

  • Stud.jur. til Aarhus

  • Advokatfuldmægtige/Erhvervsjuridiske fuldmægtige 2023

  • Plesner søger advokatfuldmægtig/advokat med interesse for den finansielle sektor/kapitalforvaltning

  • Advokatfuldmægtige

  • Advokat eller senioradvokat til finansiel regulering i vores Corporate afdeling i Aarhus

  • Compliance Officer

  • Advokat til Corporate og Business Excellence – DAHL Advokatpartnerselskab Viborg og Herning

  • Jurist/Legal Counsel

  • ARK søger en dygtig advokat til rådgiveransvar

  • Senior VAT manager

  • Vi søger advokater til vores Corporate M&A team

  • Advokatfuldmægtige september 2023

Se flere jobs

Seneste nyt

  • Landsret åbner for mørklagt retssag mod tidligere PET-ansat – 7. feb.
  • Kommune overvejer Tiktok for at få flere unge lægdommere – 7. feb.
  • Partier kritiserer greenwashing-tilsyn: "Der skal være en konsekvens" – 7. feb.
  • Lund Elmer Sandager hiver advokat op i næstøverste lag – 7. feb.
  • "Når jeg først har besluttet mig for, at der er noget, jeg vil, så vil jeg det" – 7. feb.
  • Frederiksberg Kommune får regning på 600.000 for advokatundersøgelse – 7. feb.
  • Kammeradvokaten lander "stor sag" efter mistillid mellem kuratorer – 7. feb.
  • Økonomer varsler flere konkurser i 2023 efter stigning i januar – 7. feb.
  • Advokat med bødehistorik tilbage i Advokatnævnet efter orlov – 7. feb.
  • Bech-Bruun og Accura leverer rådgivning til logistikhandel – 7. feb.
Flere nyheder

Job

  • Lundgrens søger erfaren bobehandler

  • Vi søger advokatfuldmægtige og erhvervsjurister

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Plesner søger advokatfuldmægtig til insolvens og rekonstruktion

  • Advokat eller erhvervsjuridisk rådgiver til Finansieringsret

  • Advokatfuldmægtig til DAHL - Privatret, selskabsret og skatteret i Herning

  • Erfaren fuldmægtig eller nyuddannet advokat med kommercielt mindset til M&A (Hellerup)

  • Advokatfuldmægtig eller erhvervsjuridiskfuldmægtig til DLA Pipers Udbudsteam (København)

  • Stud.jur. til Aarhus

  • Advokatfuldmægtige/Erhvervsjuridiske fuldmægtige 2023

  • Plesner søger advokatfuldmægtig/advokat med interesse for den finansielle sektor/kapitalforvaltning

  • Advokatfuldmægtige

  • Advokat eller senioradvokat til finansiel regulering i vores Corporate afdeling i Aarhus

  • Compliance Officer

  • Advokat til Corporate og Business Excellence – DAHL Advokatpartnerselskab Viborg og Herning

  • Jurist/Legal Counsel

  • ARK søger en dygtig advokat til rådgiveransvar

  • Senior VAT manager

  • Vi søger advokater til vores Corporate M&A team

  • Advokatfuldmægtige september 2023

Se flere jobs

Watch Job

  • Regnskabs-/økonomichef

  • Product Owner – vær med til at forvalte IT-systemer midt i den grønne omstilling

  • Revisor med minimum et par års erfaring

  • Salesforce-udvikler eller -arkitekt

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

Se flere jobs

Kolofon

AdvokatWatch
Søg

Sektioner

  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Inhouse
  • Politik
  • Karriere
  • Internationalt
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Steffen Moses

sm@advokatwatch.dk

Tlf.: +45 33 30 83 41

  • Om AdvokatWatch

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7126

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 70 77 71 26

Job

Abonnement

Prøv AdvokatWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

advokatwatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 70 77 71 26

Læs mere om abonnement her

Adresse

AdvokatWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 33 30 83 10

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © AdvokatWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
AdvokatWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge