Nordea har brugt milliarder på at bekæmpe økonomisk kriminalitet
Nordea har investeret 11 milliarder kroner i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet siden 2015.
Det skriver banken i en pressemeddelelse, efter at der fredag er blevet rejst tiltale mod den i en sag om hvidvask.
”Vi har 3400 medarbejdere dedikeret primært til denne indsats,” udtaler Anders Holkmann Olsen, chefjurist i Nordea Danmark, i meddelelsen.
”Og vi samarbejder tæt med myndigheder om at stoppe de kriminelle og deres aktiviteter for at understøtte denne samfundsopgave.”
Fredag er det kommet frem, at banken er blevet tiltalt for at have overtrådt hvidvaskloven i perioden fra 2012 til 2015.
Omhandler 26 milliarder
Efter National enhed for Særlig Kriminalitets (NSK) opfattelse er det blandt andet sket ved, at Nordea ikke har undersøgt bankens russiske kunders transaktioner tilstrækkeligt, og at Nordea har tilsidesat advarsler om transaktioner til vekselkontorer i København.
Tiltalen dækker forhold, der samlet omfatter transaktioner for godt 26 milliarder kroner.
Nordea er uenig i NSK’s vurdering, lyder det i meddelelsen.
”Vi er ærgerlige over, at sagen skal for retten. Nordea har flere gange tidligere erkendt, at der dengang var mangler i vores systemer og processer til at bekæmpe økonomisk kriminalitet,” lyder det fra bankens chefjurist.
”Det undskylder vi for, og vi har flere gange sagt, at vi forventede at modtage en bøde. Men vi er ikke enige i National enhed for Særlig Kriminalitets vurdering af sagen.”
Flere påbud
Finanstilsynet har siden 2016 været på flere hvidvaskinspektioner i Nordea. Tilsynet fremlagde blandt andet en redegørelse i 2022.
Her anerkendte tilsynet, at Nordea havde igangsat væsentlige tiltag for at forbedre kontrollen.
Tilsynet gav dog i 2022 banken påbud på i alt fem områder – blandt andet om at styrke transaktionsovervågningen.
I begyndelsen af 2019 hensatte banken 709 millioner kroner til bøder i sager om hvidvask. Det forventes stadig, at det er tilstrækkeligt til at dække sagen, lyder det fredag.
Nordea har ikke yderligere kommentarer til tiltalen, oplyser banken til Ritzau.
