Antallet af hvidvaskunderretninger stiger fortsat

Der indløb lige knap 1000 flere indberetninger til Anklagemyndighedens hvidvasksekretariat i fjerde kvartal end i kvartalet før.

Advokater stod for en forsvindende lille del af indberetningerne om hvidvask. | Foto: Pexels.com / Pixabay

AF MICHAEL TRIER DUELUND OG STEFFEN MOSES

Fjerde kvartal sidste år modtog Hvidvasksekretariatet under Anklagemyndigheden 18.380 underretninger om transaktioner og andre aktiviteter, der kan være forbundet med hvidvask og terrorfinansiering. Det er 973 flere underretninger end i kvartalet forinden.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

Adgang til alle låste artikler
Modtag vores daglige nyhedsbreve
Fuld adgang til vores app

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Del artikel

Relaterede artikler:

Danske Bank bruger milliarder på antihvidvask
For abonnenter
Danske Advokaters nye hvidvaskudvalg sætter navn på formand
For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

PWC's 4000 advokater verden over er lige nu i gang med at afprøve chatbotten Harvey i forbindelse med den juridiske rådgivning. | Foto: Pwc / Pr

Rådgivere

Revisionshuse poster milliarder i kunstig intelligens

På verdensplan har EY og PWC samlet set investeret 16 mia. kr. i værktøjer og løsninger, der bygger på den fremadstormende teknologi, skriver Børsen.

For abonnenter

Mariam Khalil håber, at hendes tid som formand for Foreningen af Offentlige Anklagere giver hende "en god indgangsvinkel til måske at gribe ledelse an på en måde, der ikke føles nær så presset for anklagerne." | Foto: Privat / Pr

Karriere

Ny chefanklager i Grønland: "Jeg skal huske, hvad der har frustreret mig"

For abonnenter

Landets øverste domstol, Højesteret, skal tage stilling til, om straffesag mod tidligere Venstre-minister, Claus Hjort Frederiksen, skal køre for lukkede døre. Til venstre ses Claus Hjorts forsvarsadvokat René Offersen. | Photo: Finn Frandsen

Domstole

Højesteret skal vurdere dørlukning i sager om statshemmeligheder

Kristian Harald Vibæk Sørensen har slået sine folder hos Kromann Reumert siden 2013. | Foto: Dahl / Pr

Karriere

Dahl får ny partner til fast ejendom

For abonnenter

De juridisk faderløse grønlændere har derudover fået tilladelse til at springe byretten, hvor sagen stod til at begynde senere på efteråret, over og tage sagen direkte til Østre Landsret. Her Nuuk. | Photo: Thomas Borberg

Politik

Staten betaler for retssag om juridisk faderløse grønlændere

For abonnenter

Lotte Kofoed er rådmand på Frederiksberg for SF og domsmand ved Retten på Frederiksberg. | Foto: Mads Nissen

Domstole

Domsmand: "Virkeligheden i retssalene er ubarmhjertig"

For abonnenter

Flere advokathuse skal hjælpe Better Collective på børsen i København
Den danske sportsmediegruppe, der i forvejen er noteret på børsen i Stockholm, går efter en dobbeltnotering inden årets udgang.
For abonnenter
Tre ud af fem kvindelige jurister: Sværere for en kvinde at få et topjob
Det viser en ny skandinavisk undersøgelse fra Karnov Group.
For abonnenter
Advokathus udnytter vind i sejlene til at hyre medarbejder på "forsømt" område
Vi vil gerne ”gribe den vækst, der er,” siger partner i Advokathuset Funch & Nielsen i forbindelse med nyt regnskab.
For abonnenter
Erhvervsjuridisk chef sporede ind på karrierevej i London
PORTRÆT: Annette Norup Thomsen er efter en årrække i Erhvervsstyrelsen skiftet til stillingen som erhvervsjuridisk chef for brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd.
For abonnenter
Oplæg til advokatundersøgelse i våbensag på trapperne
Herefter skal oplægget i udbud, og så er der ”forhåbentlig senest i foråret et resultat,” lyder det fra forsvarsordfører.
Bidens monopolvagthund går i struben på Google i historisk sag
Det er ifølge Berlingske den mest markante monopolsag i 25 år, og amerikansk advokat af bulldogtypen er bannerfører i opgøret.
For abonnenter

Læs også

Karriere

Dahl får ny partner til fast ejendom

Ny mand kommer fra Kromann Reumert.

For abonnenter

Karriere

Ny chefanklager i Grønland: "Jeg skal huske, hvad der har frustreret mig"

Den hidtidige formand for Foreningen af Offentlige Anklagere sætter sig fra oktober på den anden side af skrivebordet. Nu skal hun som leder selv til at udstikke måltal.

For abonnenter

Domstole