10.02.2021kl. 12.39

Saxo Bank får en lang stribe påbud på hvidvaskområdet

Saxo Bank skal blive bedre til at håndtere processerne omkring hvidvaskbekæmpelse. Blandt andet skal man sikre, at Bagmandspolitiet underrettes hurtigere.

Saxo Bank har en risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. | Foto: Ole Steen

af FREDERIK JENSEN

Efter halvandet års tænketid er Finanstilsynet klar med en stribe af påbud til Saxo Bank vedrørende hvidvaskbekæmpelse.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

Adgang til alle låste artikler
Modtag vores daglige nyhedsbreve
Fuld adgang til vores app

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Relaterede artikler:

Hvidvasksøgsmål mod Danske Bank får hug i første instans
For abonnenter
Danske Bank afslutter egen hvidvaskgranskning
For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Bruun & Hjejle er kommet med regnskab for 2022. | Foto: Pr

Advokater

Bruun & Hjejle bryder flere års væksttørke

Siden 2018 har toplinjen stort set ligget stille hos Bruun & Hjejle, men i 2022 havde advokatfirmaet en vækst på 6 pct., viser nyt årsregnskab.

For abonnenter

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er glad for, at regeringen nu prioriterer penge til domstolene. | Foto: Jacob Ehrbahn

Politik

Justitsminister: Der skal mere end "et fingerknips" til for at løse problemer

”Danske virksomheder er sårbare over for udenlandsk bestikkelse," lyder det i rapporten fra OECD. | Foto: Joachim Ladefoged

Advokater

Danmark har meget få sager om bestikkelse: "Der må være et mørketal"

For abonnenter

Kromann Reumert har i årtier haft et fodfæste i London. Nu er spørgsmålet om brexit vil tære på den kritiske masse af klienter, fortæller partner Jakob Hans Johansen. | Foto: Pr / Kromann Reumert

Advokater

Kromann-partner gør status efter brexit: Muligheder kan på sigt flytte fra London

For abonnenter

SVM-regeringen præsenterer finanslovsudspillet torsdag kl. 12. | Photo: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Politik

Finanslovsudspil lægger op til løft af domstolenes økonomi i 2023

For abonnenter

Nielsen Nørager holder til på Strøget i København. | Foto: Martin Lehmann

Advokater

Nedgang hos Nielsen Nørager – er faldet 20 millioner på fire år

For abonnenter

Læs også

Advokater

Nedgang hos Nielsen Nørager – er faldet 20 millioner på fire år

Der bliver endnu engang barberet en god luns af bruttofortjenesten hos Nielsen Nørager, viser nyt 2022-regnskab.

For abonnenter

Advokat Frode Christensen skal efter planen i nærmeste fremtid flytter til en adresse i Christiansfeld for at nyde sit otium, skriver lokalmediet Christiansfeld-avis. | Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix

Karriere

Advokat lukker kontor og deponerer bestalling efter 52 år

Svigtende helbred betyder, at garvet advokat må gå på pension, tre år efter han købte sin datters advokatfirma i Christiansfeld.

For abonnenter

Advokater

Kromann-partner gør status efter brexit: Muligheder kan på sigt flytte fra London

En gradvis ændring i klientbasen efter brexit har fået Kromann Reumert til at sprede porteføljen i Storbritannien, fortæller partner, da AdvokatWatch møder ham på advokatfirmaets kontor i London.

For abonnenter