Sanjay Shahs direktør og Skattestyrelsen har indgået forlig
Fire af den svindeltiltalte Sanjay Shahs nærmeste medarbejdere og samarbejdspartnere har indgået forlig med Skattestyrelsen. Det skriver DR.
Forligene betyder ifølge DR’s oplysninger, at Skattestyrelsen får et par hundrede millioner kroner tilbage i den danske statskasse.
De fire personer er Anne Stratford, som overtog Shahs rolle som direktør i Solo Capital, hans to skatteeksperter Gerard O’Callaghan og Priyan Shah samt medarbejderen Edo Barac.
Det har tidligere været fremme, at Skattestyrelsen har indgået en række forlig forud for en civil retssag i London.
Oprindeligt havde Skattestyrelsen sagsøgt over 100 personer, men der var kun 64 sagsøgte, da retssagen gik i gang i april.
Skattestyrelsen forsøger at få erstatning i London efter sagen om svindel med refusion af udbytteskat, som kostede den danske statskasse over 12 mia. kr., hvor de danske myndigheder mener, at finansmanden Sanjay Shah er hovedmand.
Retssagen mod Sanjay Shah er i øjeblikket i gang i Retten i Glostrup, hvor det næste retsmøde i sagen er 10. maj.
Samlede forlig på 2,4 mia. kr.
Skattestyrelsen bekræfter over for DR, at styrelsen har indgået forlig i udbyttesagen. Den ønsker af hensyn til fortrolighed ikke at oplyse, hvad forligene præcist indeholder.
Men styrelsen oplyser i et skriftligt svar til DR, at den samlet har indgået 25 forlig, som beløber sig til 2,4 mia. kr. inklusiv renter.
Anders Nemeth, som er advokat for Anne Stratford i Danmark, bekræfter over for DR, at hans klient har indgået forlig. Han understreger, at det ikke betyder, at hans klient erkender at have begået noget strafbart.
Anne Stratford har tidligere været sigtet i Danmark. Men den sigtelse har anklagemyndigheden frafaldet. Det er ikke lykkedes DR at få en kommentar fra hverken Edo Barac, Priyan Shah eller Gerard O’Callaghan.
Sanjay Shah er tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for ni mia. kr. og for forsøg på bedrageri for yderligere en halv milliard. Han nægter sig skyldig.
Det har tidligere været fremme, at sagen mod Sanjay Shah forventes afgjort i løbet af i år.
