Insider fra skandale-projekter: "Når man begynder at grave kommer sandheden frem"

Mangeårig partner står frem og fortæller om ejendomsprojekter med tråde til advokat. ”Hvorfor er det ikke politianmeldt,” spørger insideren om projekterne, der trækker en hale af konkurser, retssager og bondefangede investorer efter sig.

Claes Wallich var i en årrække en integreret del af de ejendomsprojekter, som er omtalt i EjendomsWatchs artikelserie "Mursten og Mystiske Millioner". Nu stiller han sig frem og giver sin udlægning af det skandaleombruste forløb. | Foto: Privat

”Vi har nogle investorer, der har investeret i nogle projekter. Er de blevet snydt? Ja, muligvis. Men hvem er de blevet snydt af?”

Claes Wallichs retoriske spørgsmål hænger i luften under hele det interview, som han omsider har indvilliget til at give til EjendomsWatch efter utallige henvendelser. Baggrunden er artikelserien Mursten og Mystiske Millioner, hvor mediet har afdækket en gruppe erhvervsmænds tvivlsomme forretninger inden for ejendomsudvikling.

Claes Wallich var frem til efteråret 2021 partner i selskabet CCJJ Holding, der stod bag en række af disse udviklingsprojekter. Finansieringen kom i vid udstrækning fra investeringsselskabet Fornax Capital, som rejste pengene gennem obligationer, der blev solgt til private investorer på et tyndt og tilsyneladende misvisende grundlag.

”Man kan jo spørge: Hvad er det for noget materiale, som investorerne har skrevet under på? Jeg har set det. Det er to sider. Hvad binder det op på? Ingenting. Så man kan sige, at hele den måde, Fornax har gjort tingene på, har været forkert, for der er ikke nogen, der på noget tidspunkt har haft noget,” siger Claes Wallich.

I dag er alle CCJJ’s projekter afviklet, Claes Wallich er blevet købt ud af bagmændene bag Fornax Capital, Jesper Svane Thomsen og Christian Machholdt Østergaard, og de nye majoritetsejere har afsat CCJJ’s tidligere direktør, Jan Repholtz Behrens, under anklager om underslæb.

Den anklage giver Claes Wallich dog ikke meget for. Han mener, at Fornax Capital har et forklaringsproblem over for investorerne, der stadig ikke har fået deres penge, og derfor forsøger de at tørre skylden af på den tidligere ledelse i CCJJ.

”Hvis det handler om, at Jan Behrens har begået underslæb, så forstår jeg ikke, hvorfor der ikke er sat en undersøgelse i gang. Hvorfor er det ikke politianmeldt? Det skyldes nok, at når man begynder at grave, kommer den virkelige sandhed frem,” siger Claes Wallich.

Samarbejdet startede i 2015

Claes Wallichs vej ind i foretagendet startede for syv år siden, da hans mangeårige forretningspartner, Thorbjørn Reinholdt Nielsen, ansatte ham som assistent i Fenero Capital, som i 2015 forsøgte at købe en 100.000 kvm byggegrund i Tuborg Havn i Hellerup og udvikle 50.000 kvm luksuslejligheder.

Claes Wallich har gennem en lang årrække arbejdet sammen med Thorbjørn Reinholdt Nielsen, der i dag er under personlig konkurs med gæld for et tocifret millionbeløb. | Foto: Privatfoto
Claes Wallich har gennem en lang årrække arbejdet sammen med Thorbjørn Reinholdt Nielsen, der i dag er under personlig konkurs med gæld for et tocifret millionbeløb. | Foto: Privatfoto

Allerede dengang var Jesper Svane Thomsen og Christian Machholdt Østergaard med til at skaffe finansiering, fortæller Claes Wallich. De to forretningsmænd var en del af en personkreds, baseret i Luxembourg, som også indbefattede den svindelsigtede Ulrik Debo, og som blandt andet arbejdede med kunstigt at pumpe værdien af børsskaller – tomme selskaber på aktiebørser – gennem såkaldte pump and dump-manøvrer.

”Hele det setup kom med ca. 7 mio. kr. Jeg ved ikke, hvem der kom med hvad, eller hvor pengene i sidste ende kom fra,” siger Claes Wallich, der efter eget udsagn ”ikke var med til møderne i Luxembourg” og ikke havde indsigt i økonomien i Fenero Capital.

”Alt blev styret fra London gennem et engelsk moderselskab, som Thorbjørn (Reinholdt Nielsen, red.) kontrollerede, og alle overførsler gik gennem et advokatkontor i København – præcis som I har skrevet,” siger Claes Wallich med henvisning til EjendomsWatchs afsløringer af, at klientkontoen hos advokat Arne Linde Olsen reelt fungerede som Fenero Capitals driftskonto, mens regnskaberne blev blåstemplet af revisor Kim Hersland, der siden har fået midlertidigt frakendt sin godkendelse af Revisornævnet.

Byggegrunden i Tuborg Havn endte med at blive solgt til Danica Ejendomme, der i dag opfører over 50.000 kvm luksuslejligheder under navnet Tuborg Strandeng. | Foto: Danica Ejendomme
Byggegrunden i Tuborg Havn endte med at blive solgt til Danica Ejendomme, der i dag opfører over 50.000 kvm luksuslejligheder under navnet Tuborg Strandeng. | Foto: Danica Ejendomme

Ejendomsprojektet i Tuborg Havn faldt dog til jorden, da byggegrunden blev solgt til anden side. Fenero Capital gik efterfølgende konkurs med gæld for millioner af kroner og mistanke om blandt andet bedrageri og skyldnersvig.

Personkredsen fortsatte dog i de efterfølgende år deres forretninger i et nyt setup, hvor formålet var at udvikle 60.000 kvm boliger i Kirkebjerg i Brøndby. Det var i den forbindelse, at Fornax Capital for første gang så dagens lys.

”Der, hvor det virkelig tager fart, er overgangen fra Tuborg Havn til Kirkebjerg,” siger Claes Wallich.

”Havde fri adgang til penge”

Gennem det nye setup opnåede personkredsen en købsoption på en større byggegrund i Kirkebjerg, samtidig med at man købte en mindre tilstødende byggegrund på tvangsauktion, og der blev hyret rådgivere til at udvikle på projektet.

Ligesom det var tilfældet i Fenero Capital, kørte økonomien igennem et engelsk selskab kontrolleret af Thorbjørn Reinholdt Nielsen, der blev drevet over advokat Arne Linde Olsens klientkonto med assistance fra revisor Kim Hersland.

Personkredsen fik tegnet et 60.000 kvm boligprojekt i Kirkebjerg, som Fornax Capital brugte til at sælge obligationer til små og mellemstore erhvervsdrivende, der ikke fik at vide, at man reelt ikke ejede grunden, men kun havde en købsoption. | Foto: Visualisering fra prospekt sendt til Fornax-investorer
Personkredsen fik tegnet et 60.000 kvm boligprojekt i Kirkebjerg, som Fornax Capital brugte til at sælge obligationer til små og mellemstore erhvervsdrivende, der ikke fik at vide, at man reelt ikke ejede grunden, men kun havde en købsoption. | Foto: Visualisering fra prospekt sendt til Fornax-investorer

Det hele blev finansieret gennem Fornax Capital, hvor Jesper Svane Thomsens fætter, Henrik Svane, solgte obligationer på baggrund af projektet til uvidende investorer under løfter om store afkast og sikkerhed.

”Der var jo ingen, der havde noget projekt. Man har bare haft en købsoption. Og det er også blevet brugt til at sælge obligationer og opskrue værdien af selskaberne i konstruktionen,” siger Claes Wallich, der fortæller, at man havde en meget lemfældig omgang med investorernes penge.

”Thorbjørn havde fri adgang til penge. Det er sådan, jeg ser det. Pengene gik i hvert fald ikke målrettet til projekterne, lad mig sige det sådan,” siger han. EjendomsWatch har rettet henvendelse til Thorbjørn Reinholdt Nielsen og foreholdt ham påstanden, men han er ikke vendt tilbage.

Thorbjørn Reinholdt Nielsen beordrede via mail Arne Linde Olsen i at udbetale penge – der stammede fra investorer, der troede, de investerede i Kirkebjerg-projektet – til hans eget privatforbrug. | Foto: Bogføringsbilag fra Arne Linde Olsens klientkonto
Thorbjørn Reinholdt Nielsen beordrede via mail Arne Linde Olsen i at udbetale penge – der stammede fra investorer, der troede, de investerede i Kirkebjerg-projektet – til hans eget privatforbrug. | Foto: Bogføringsbilag fra Arne Linde Olsens klientkonto

I løbet af 2017 og 2018 begyndte personkredsen at rage uklar. Først kollapsede samarbejdet mellem Thorbjørn Reinholdt Nielsen og hans partner omkring Kirkebjerg-projektet, advokatfuldmægtig Martin Goldschmidt, og siden blev Claes Wallich også uvenner med sin tidligere chef, der i mellemtiden havde fundet en ny kompagnon i entreprenøren Kenneth Harder.

”Jeg kunne ikke se mig selv i et system, hvor der blev lavet nye konstellationer, mens der var regninger til rådgivere, der ikke blev betalt. Projektet gik simpelthen i stå. Så i december 2017 tog jeg fat på Fornax Capital og orienterede dem om, at der var et misforhold i forhold til, hvordan midlerne blev brugt, og at jeg ikke ville være med længere,” siger Claes Wallich, der anslår, at man på dette tidspunkt havde brugt et tocifret millionbeløb af Fornax-investorernes penge uden at være kommet nogen vegne.

Idémanden bag Kirkebjerg-projektet var Martin Goldschmidt, der selv har modtaget et millionbeløb af investorernes penge for sit arbejde. Han er siden gået personlig konkurs på baggrund af en gæld til Finansiel Stabilitet på 67 mio. kr. | Foto: Peter S. Mygind
Idémanden bag Kirkebjerg-projektet var Martin Goldschmidt, der selv har modtaget et millionbeløb af investorernes penge for sit arbejde. Han er siden gået personlig konkurs på baggrund af en gæld til Finansiel Stabilitet på 67 mio. kr. | Foto: Peter S. Mygind

Samtidig nærmede man sig udløbsdatoen i forhold til købsoptionen på byggegrunden i Kirkebjerg, og eftersom alle de penge, man havde brugt, ville være tabt, hvis projektet faldt til jorden, fik personkredsen travlt med at finde en ny løsning, der ikke involverede Thorbjørn Reinholdt Nielsen.

”Man blev nødt til at gøre projektet færdigt, og der var ikke nogen i Fornax, der havde evnerne til at gøre det. Derfor spurgte de mig, om jeg kunne lave et setup, der kunne køre Kirkebjerg videre. Og det sagde jeg så ja til,” siger Claes Wallich.

Styret af skyggepartnere

CCJJ Holding blev etableret i foråret 2018. Navnet var et akronym af fornavnene på selskabets fire reelle ejere: Claes Wallich, Christian Machholdt Østergaard, Jesper Svane Thomsen og Jan Repholtz Behrens, der også var selskabets direktør. Sidstnævnte var en af Claes Wallichs bekendte fra ejendomsbranchen, og han blev indsat som direktør.

Jan Behrens er blandt andet kendt for at være ejer af det konkursramte B2B Property, der er drevet af den svindeltiltalte ejendomshandler Peter Norvig. Selskabet har gennem tiden modtaget et millionbeløb fra CCJJ Holding. | Foto: PR-foto
Jan Behrens er blandt andet kendt for at være ejer af det konkursramte B2B Property, der er drevet af den svindeltiltalte ejendomshandler Peter Norvig. Selskabet har gennem tiden modtaget et millionbeløb fra CCJJ Holding. | Foto: PR-foto

Samtidig havde Fornax Capital forhandlinger med Thorbjørn Reinholdt Nielsen om at slippe Kirkebjerg-projektet. Det mundede i september 2018 ud i en omstridt overdragelsesaftale, hvor den tidligere udvikler fik et millionbeløb, mod at Fornax Capital overtog projektet. Aftalen er efterfølgende blevet genstand for en retssag anlagt af Thorbjørn Reinholdt Nielsens tidligere partner på projektet, Martin Goldschmidt.

Selvom det var Fornax Capital, der indgik aftalen og kom med pengene til at købe projektet fri, så var det dog ikke dette selskab, der endte som ejer, men i stedet det nyetablerede CCJJ, som ikke var en del af Fornax-koncernen.

”Der blev lavet en ny aftale, hvor CCJJ indtrådte i projektet som udvikler. Jeg kender ikke juraen i det, men det ender basalt set hos os,” siger Claes Wallich.

Foruden Kirkebjerg-projektet havde CCJJ også en række andre udviklingsprojekter blandt andet i Haslev, Rødovre og Valby, som også blev præsenteret for investorerne i Fornax Capital.

”CCJJ lavede en aftale med Fornax, hvor de forpligtede sig til skaffe finansiering til projekterne. Det var den præmis, vi etablerede CCJJ på baggrund af: At Fornax Capital skulle sørge for, at der var penge til systemet,” siger Claes Wallich.

Jesper Svane Thomsen gav i 2018 ordre til, at Arne Linde Olsen skulle sende 1 mio. kr. retur til en investor i Fornax Capital, for at få investoren til at geninvestere et højere beløb. Med på mailtråden var også Fornax-direktør Henrik Svane. | Foto: Bogføringsbilag fra Arne Linde Olsens klientkonto
Jesper Svane Thomsen gav i 2018 ordre til, at Arne Linde Olsen skulle sende 1 mio. kr. retur til en investor i Fornax Capital, for at få investoren til at geninvestere et højere beløb. Med på mailtråden var også Fornax-direktør Henrik Svane. | Foto: Bogføringsbilag fra Arne Linde Olsens klientkonto

Modellen var det samme som tidligere: Investorerne betalte ind til advokat Arne Linde Olsen klientkonto, hvorfra pengene blev udbetalt til CCJJ. Det skete under ledelse af Jesper Svane Thomsen, der ifølge Claes Wallich var ham, der reelt kontrollerede pengene fra Fornax-investorerne, selvom han ikke officielt fremgår nogen steder i Fornax-koncernen.

”Fornax er så snedigt indrettet, at det er det danske datterselskab i Kolding, der sælger de her ejendomsobligationer, men det er et engelsk selskab, der styrer pengene. Og der må Jesper Svane Thomsen have en fuldmagt, der giver ham råderet over, hvordan pengene skal fordeles,” siger Claes Wallich og tilføjer, at Christian Machholdt Østergaard er ”partner med Jesper”.

Ulven vogter får

I løbet af de efterfølgende år arbejdede CCJJ videre med projekterne, og i takt med at indtægterne kom ind, sendte selskabet afkast retur til Fornax Capital, fortæller Claes Wallich.

”Jeg vil tro, at CCJJ har i hvert fald har overført 13 mio. kr. til Arne Linde Olsen på vegne af Fornax Capital,” siger Claes Wallich, der dog tilføjer, at han ikke ved, om pengene er nået frem til investorerne.

Med tiden begyndte der at opstå problemer i samarbejdet mellem CCJJ og Fornax Capital. I sommeren 2019 udløb købsoptionen på Kirkebjerg-grunden, uden at CCJJ nogensinde fik den udnyttet, og i løbet af 2021 solgte CCJJ’s direktør, Jan Behrens, selskabets resterende aktiver og brugte gevinsten på at indfri en række tilgodehavende til sig selv og sine selskaber.

Ejeren af Kirkebjerg-grunden, erhvervsmanden Benny Winther, solgte i 2019 grunden til AKF-koncernen, der i dag opfører ca. 50.000 kvm på arealet. Her ses han i samtale med AKF-topchef Ino Dimsits ved rejsegilde af første byggeriets første etape. | Foto: Peter S. Mygind
Ejeren af Kirkebjerg-grunden, erhvervsmanden Benny Winther, solgte i 2019 grunden til AKF-koncernen, der i dag opfører ca. 50.000 kvm på arealet. Her ses han i samtale med AKF-topchef Ino Dimsits ved rejsegilde af første byggeriets første etape. | Foto: Peter S. Mygind

Efterfølgende købte Jesper Svane Thomsen og Christian Machholdt Østergaard de ejerandele, Claes Wallich havde i CCJJ, og indsatte en ny direktør ved navn René Bruun Lauritsen, som tidligere har lavet offentligt kritiserede forretninger med Jesper Svane Thomsen.

Samtidig har selskabets revisor, revisionshuset Crowe, overdraget bogføringen til en anden gammel kending, den karatænedømte revisor Kim Hersland. Dette burde få alarmklokkerne til at ringe hos Fornax Capitals investorer, der stadig kæmper med at få deres penge, mener Claes Wallich.

”Den eneste kommentar, jeg har til, at Kim Hersland er hevet ind, er, at jeg ville reagere meget voldsomt som investor,” siger Claes Wallich.

I CCJJ’s nyligt offentliggjorte årsregnskab for 2021 – der ikke indeholder en revisionspåtegning – beskriver ledelsen, at ”der ikke længere var tillid til hidtidig ledelse og dennes dispositioner.” En række investorer i Fornax Capital, som EjendomsWatch har været i kontakt med, fortæller, at de har fået forklaret, at årsagen til, at de ikke har fået deres penge, er, at Jan Behrens har begået underslæb.

Da der i sommeren 2021 kom penge ind i CCJJ fra salget af et af sine ejendomsprojekter, brugte Jan Repholtz Behrens anledningen til at indfri udeståender for et millionbeløb til ham selv og hans selskaber, FFOM og JRB. | Foto: Kontoudtog fra CCJJ Holding
Da der i sommeren 2021 kom penge ind i CCJJ fra salget af et af sine ejendomsprojekter, brugte Jan Repholtz Behrens anledningen til at indfri udeståender for et millionbeløb til ham selv og hans selskaber, FFOM og JRB. | Foto: Kontoudtog fra CCJJ Holding

Det tvivler Claes Wallich dog på. Han mener, at ansvaret ligger hos Fornax Capital og Jesper Svane Thomsen og Christian Machholdt Østergaard, der – ifølge Claes Wallich – ikke er interesserede i, at man kommer til bunds i forløbet.

”Hvis der virkelig var noget sandhed i det omkring Jan Behrens, så betalte man Beierholm eller et andet revisionsfirma for at lave en gennemgribende undersøgelse af hele forløbet. Når man sætter René Lauritsen ind som direktør og hiver Kim Hersland ind til at lave regnskab, så er det nok, fordi pilen peger et andet sted hen,” siger Claes Wallich.

Og du mener, den peger på Fornax Capital?

”Altså, hvis investorerne har betalt ind til Fornax, så må det jo være dem, der bærer ansvaret. Det kan jo ikke være CCJJ. Og når de så sætter ”ulven” til udrede det hele, så må Fornax forklare sig,” slutter den tidligere CCJJ-partner.

EjendomsWatch har foreholdt kritikken for Fornax Capital ved direktør for Norden Henrik Svane og vicedirektør Henrik Højgaard samt Jesper Svane Thomsen og Christian Machholdt Østergaard. EjendomsWatch har også skrevet til revisor Kim Hersland og advokat Arne Linde Olsen, som Fornax Capital omtaler som sin ”trustee”. Endelig har mediet rettet henvendelse til CCJJ Holding ved direktør René Bruun Lauritsen.

Ingen er vendt tilbage på EjendomsWatchs henvendelse.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EjendomsWatch.)

Partnere beskylder direktør for at lænse kassen – investorer risikerer milliontab

Entreprenør skulle overtage omstridt projekt – endte med at gå konkurs

Erhvervsfolk ragede uklar over Brøndby-projekt: Udvikler sagsøger tidligere partnere

Intetanende investorer betalte millioner til udviklere bag fejlslagent Brøndby-projekt