Der er høje forventninger til indsatsen mod hvidvask rettet mod den finansielle sektor og rådgiverbranchen. Det mener Charlotte Jepsen, adm. direktør i brancheorganisationen FSR, Danske revisorer i en kronik i Børsen.
Nu når sektoren selv har investeret enormt i ansatte til at tage sig af compliance-området og nye it-systemer, opfordrer hun de danske myndigheder til selv at komme på banen.
"Når politikerne pålægger bankerne og andre en stor opgave, som myndighederne i princippet selv kunne løse, så er det også rimeligt, at myndighederne stiller deres viden til rådighed. Og ikke blot de nationale og supranationale risikovurderinger, men også viden om konkrete sager og sagskomplekse," skriver Charlotte Jepsen i Børsen.
Hun støtter derfor ideen om en Fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering (FEHT), som Finans Danmark har forslået og peger på, at det vil være naturligt at invitere advokater og revisorer med om bordet.
Denne artikel er bragt af vores søstermedie FinansWatch.
Compliance-firma vinder legaltech-pris
Bagmandspolitiet: Risiko for hvidvask i bankerne er kun middel
Mere fra AdvokatWatch
Ugens bedste historier på AdvokatWatch
Ugen bød på historier om kammeradvokatordningen, iværksættere og historisk stor svindelsag. Den sluttede af med et indblik i det opgør om udbyttesagen, der venter i Højesteret i næste uge.
Kammeradvokaten og Advokatnævnet slår hårdt fra sig i Bech-Bruun-sag
Danske Advokaters påstande er ”fuldkommen ude af proportioner” og ”en overdrivelse”, lyder det fra Advokatnævnet og Kammeradvokaten i Bech-Bruun-sag, der mandag lander i Højesteret. Fronterne er trukket hårdt op, viser sagens processkrifter.
Forsvarerne har kostet 50 millioner i stor svindelsag
Specialister i politiet forsøger at opspore værdier efter Københavns Byrets dom i sagen om ”Operation Greed”.
Advokat i opråb om transpersoners beskyttelse i fængsler
Klienter oplever chikane og nedværdigende behandling i landets fængsler, fordi de er transpersoner, fortæller advokat.
Jysk logistikselskab solgt med hjælp fra advokatfirma
Tysk familieejet virksomhed overtager dansk logistikselskab i en handel til et trecifret millionbeløb. Bech-Bruun har rådgivet sælgerne.
Vil du være advokatfuldmægtig hos Bech-Bruun? 
Initiativrige og engagerede Cand.Jur. eller Cand.Merc.Jur. til fuldmægtigstillinger 
Advokatsekretær til Shipping / Offshore / Transportation 
GALST Advokataktieselskab søger en advokat (erhvervs- og selskabsret/M&A) 
Advokatfuldmægtige/erhvervsjuridiske fuldmægtige 2023 (marts) 
Privacy Compliance Officer (GDPR) søges til Salling Group 
Udviklingsorienteret Fleet Manager med god forretnings- og brugerforståelse 
Chefjurist til spændende job i luftfarten 
Advokatfuldmægtig til Entertainment- & Sportsret i København 
Advokat/cand.jur. søges til globalt orienteret kapitalforvalter 
Jurist til stillingen som advokatfuldmægtig 
2 advokater/jurister med interesse for den finansielle sektor søges til PenSam 
Advokat til vores internationale Tech-team 
Legal Counsel for Mergerns & Acquisitions and Corporate Law 
Folketidende.dk i gear! 
Administrativ superstjerne til HR 
Kompetent kunderådgiver til Kreditbanken i Tønder 
Senior Contract Specialist i en spændende branche 
Lanceringskonsulent til Spillefilm