Storbanken Deutsche Bank har fået en hvidvaskbøde på 150 mio. dollar af finanstilsynet i New York for ikke at have reageret på flere alvorlige forhold og detaljer, som banken blev bekendt med i forbindelse med hvidvasksagen i Danske Bank, skriver Berlingske.
De nye detaljer i afgørelsen fra finanstilsynet er ikke blevet nævnt i advokatundersøgelsen af Danske Bank, der blev udarbejdet af Bruun & Hjejle og offentliggjort i 2018, og det møder kritik og undren fra flere hvidvaskeksperter.
"Man kan jo ikke lade være med at spekulere på, om der kan være andre relevante oplysninger, som mangler i Bruun & Hjejles rapport," siger Jakob Dedenroth Bernhoft, der arbejder med at bekæmpe hvidvask og har stiftet firmaet Revisorjura, til mediet.
Bruun & Hjejle har ikke ønsket at udtale sig til Berlingske.
Det er ikke første gang, advokatundersøgelsen modtager kritik. I april afslørede en hvidvaskrapport fra advokatfirmaet Clifford Chance vedrørende Swedbank flere mangler i advokatundersøgelsen af Danske Bank.
Der blev brugt 200 mio. kr. på at undersøge Danske Bank i 2018 – det er dog uvist, hvor stor en andel af beløbet der havnede i pengekassen hos Bruun & Hjejle.
Søgsmål mod Danske Bank er vokset med knap en halv milliard
Ny hvidvaskrapport blotlægger mangler i advokatundersøgelse af Danske Bank
Advokatundersøgelser med til at løfte Bruun & Hjejles omsætning over en halv milliard
Mere fra AdvokatWatch
Advokat skifter spor efter årrække i Anklagemyndigheden
KARRIEREVEJEN: Tiden var inde til at opsøge udfordringer uden for politi og anklagemyndighed, fortæller advokat, der efter 16 år som anklager nu skal optræde på specialistkontor med fokus på færdsel og tung transport.
Konkurrenter havde gerne set landsretten være endestation i bittert advokatopgør
Jubel er erstattet af forundring og ærgrelse i toppen af advokatbranchen, efter Skattestyrelsen har valgt at anke Østre Landsrets afgørelse i erstatningssagen mod Bech-Bruun. Især fraværet af en second opinion undrer topchef.
Andersen Partners slår igen efter tysk exit – opsluger lokalt advokatkontor
Andersen Partners med hovedsæde i Kolding får tilgang af tre advokater kort tid efter, at advokatfirmaet måtte lukke ned i Tyskland. Det skal blandt andet styrke området for fast ejendom, lyder det i en meddelelse.
Kammeradvokaten satser på sejr i Højesteret – men de "tørre tal" er på Bech-Bruuns side
Milliardkrav hænger igen over Bech-Bruun, der dog frem mod ankesagen i Højesteret kan trøste sig med tydelig statistik. Det bliver en svær sag for Kammeradvokaten, men sejren er mulig, vurderer juraprofessorer.
Biotekselskab hyrer Plesner frem mod mulig børsnotering
Plesner har fået lidt at lave på det ellers tørlagte marked for børsnoteringer. Biotekselskab forventer dog ikke at ramme børsen i år.
Advokatfuldmægtig eller erhvervsjuridisk fuldmægtig til vores EU- og konkurrenceret team 
Vicedirektør til Erhvervsregulering, erhvervsservice og kontrol i Erhvervsstyrelsen 
Vi søger advokatfuldmægtige og advokater til vores Real Estate M&A team 
Erhvervsadvokat / Fuldmægtig 
Plesner søger økonom til ambitiøs økonomisk analyseenhed 
Jurist/advokat 
Corporate Legal Counsel 
Udbudsspecialist til et af verdens vigtigste grønne projekter 
Advokatfuldmægtig med 2+ års erfaring 
Erfaren koordinator indenfor IP/Varemærker eller nysgerrig på at lære det? 
Associeret partner 
IT-Jurist til at guide PFA sikkert ind i fremtiden 
Udbuds-og kontraktjurist 
Advokat til selskabsret og M&A 
Vi søger rådgivere som vil være med til at præge den grønne omstilling og udvikle forretningsområdet ”Bæredygtig Energi” 
Product Specialist, Corporate Credits 
Social Media Manager - Barselsvikariat - Nordisk Film Distribution 
Boligchef til solid lokalbank i vækst 
Vi søger en ambitiøs (Senior) Credit Analyst til Kameos danske team