En del af Watch Medier

AdvokatWatchsøndag29. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Inhouse
  • Politik
  • Karriere
  • Internationalt
16.11.2019kl. 13.38

Danmark overtager den største sag om udbytteskat fra briterne

Bagmandspolitiet overtager straffesag om udbytteskat fra britisk politi, har retsudvalg fået at vide.
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
AF RITZAU

Danske myndigheder overtager ansvaret for den største af de straffesager, som indgår i det internationale sagskompleks om bedrageri med refusion af udbytteskat.

Det fremgår af en orientering, som Folketingets Retsudvalg fra fået, og af en udtalelse fra anklagemyndigheden.

Myndighederne har i nogen tid overvejet, om sagen skulle føres enten i Storbritannien eller i Danmark.

Nu oplyser anklagemyndigheden, at de to lande er blevet enige om, at sagen på nuværende tidspunkt skal forankres i Danmark. Beslutningen er truffet på baggrund "af en samlet vurdering af sagen", fremgår det.

Men britisk politi har dog ikke smidt sagen helt til side. Briterne vil hjælpe deres danske kolleger med efterforskningen, fremgår det af Justitsministeriets orientering af Retsudvalget.

Afgørelsen om at placere sagen i Danmark kommer, efter at spørgsmålet har været igennem en juridisk vurdering hos de britiske myndigheder.

Præcis hvilken sag, der er tale om, fremgår ikke af ministeriets skrivelse.

Men statsadvokat Kirsten Dyrman oplyser dog, at det er et spor, "der handler om klart den største del af bedrageriet".

Forankringen i Danmark vil "sikre størst mulig fremdrift i forhold til at få stillet bagmændene til ansvar for den formodede svindel", udtaler hun.

Den formodede svindel med udbytteskat overstiger i alt 12 milliarder kroner. I en række civile retssager forsøger Skattestyrelsen at få erstattet noget af tabet. Men ved siden af forsøger Bagmandspolitiet at rejse straffesager.

En af de første retlige afgørelser i denne kategori kom i september. Den tyske bank North Channel Bank blev idømt en bøde på 110 millioner kroner.

Forbrydelsen bestod i, at banken hjalp til, da Skat blev bedraget for ikke under 1,1 milliard kroner. Det kriminelle arbejde indbragte banken en fortjeneste på i hvert fald 55 millioner kroner.

North Channel Bank lavede et system, hvor fiktive aktie- og pengebevægelser blev registreret. Oplysningerne blev derefter brugt af kunder, der på vegne af 27 amerikanske såkaldte pensionsplaner førte de danske myndigheder bag lyset.

I Retten i Glostrup har dommer Henrik Munkholm beskrevet et internationalt netværks bedragerier mod den danske statskasse som "yderst professionelt planlagt og udført". Bankens lovovertrædelse har dommeren betegnet som "et enestående groft tilfælde" af bedrageri.

Det var tilbage i august 2015, at Bagmandspolitiet fik anmeldelsen om udbyttesagen. Nu, mere end fire år senere, er der åbenbart lang vej igen. Justitsministeriet skriver i den førnævnte orientering, at sagskomplekset udgøres af "en række selvstændige sager af betydeligt omfang og kompleksitet".

En af de hovedmistænkte er forretningsmanden Sanjay Shah, der er bosat i Dubai. Desuden er en medarbejder, der sad på det relevante kontor i Skat, sigtet. Flere lande deltager i efterforskningen.

Sydkoreansk økonom: "Vi har kurs mod ny finanskrise"

Landmænds pressede økonomi tvinger AP Pension til at sænke særlig afgift

Skattesag kan betyde hundredvis af millioner i mistet skat 

Relaterede artikler:

  • Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

    Sydkoreansk økonom: "Vi har kurs mod ny finanskrise"

  • AP Pensions hovedkvarter i Københavns Nordhavn. | Foto: AP Pension PR-foto, Logo: Jan Bjarke Mindegaard/Watch Medier

    Landmænds pressede økonomi tvinger AP Pension til at sænke særlig afgift

    For abonnenter

  • Foto: Bax Lindhardt/SP/Ritzau Scanpix

    Skattesag kan betyde hundredvis af millioner i mistet skat

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

I denne uge blev der nedsat et udvalg med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen, der skal finde effektiviseringer hos domstolene. | Foto: Valdemar Ren
Advokater

Ugens bedste historier på AdvokatWatch

Første skridt i arbejdet med at få nedbragt domstolenes ventetider blev taget, da det såkaldte Rørdam-udvalg blev nedsat. Derudover bød ugen på blandt andet et bittert retsopgør mellem advokater.
  • Advokat i opgør med tidligere ansat: Afviste usædvanlig appel fra dommer
  • Domstolsudvalg klar til at slagte hellige køer – men "der skal penge på bordet"
Finn Schwarz mener, at især de store advokatkontorer fokuserer for meget på overskud og de interne fordelinger af det. | Foto: Horten / Pr
Advokater

Advokat med opsang til branchen: "Vi er blevet forretningsmænd"

For abonnenter

”Det, jeg kan læse mig til, er at de vil gøre det (droppe reglen, red.), men at det ikke er sikkert, fra hvornår reglen vil blive ophævet,” siger Allan Ohms. | Foto: Miriam Dalsgaard
Advokater

Advokat og Domstolsstyrelsen har kurs mod retssag om regel, begge vil afskaffe

For abonnenter

Fødevarestyrelsen beslaglagde i december 250 ton gammelt kød og politianmeldte Skare Meat Pakcers for at ompakke kød. | Foto: Lars Skaaning / Ritzau Scanpix
Advokater

Fødevarestyrelsen i sammenstød med advokat hos ombrust kødkoncern

For abonnenter

Den 72-årige advokat har været boghandler i lidt mere end 30 år. | Foto: Thomas Borberg
Advokater

Erfaren advokat lukker sin boghandel i Randers

For abonnenter

Finn Schwarz har siden årssskiftet haft foden under eget bord i advokatkontoret Riskin Schwarz. Med sig har han taget to sagsbehandlere fra Horten. | Foto: Riskin Schwarz / Pr
Karriere

Horten-partner går solo: "Det er sundt at prøve at være sin egen kantineordning"

For abonnenter

Læs også

Finn Schwarz mener, at især de store advokatkontorer fokuserer for meget på overskud og de interne fordelinger af det. | Foto: Horten / Pr
Advokater

Advokat med opsang til branchen: "Vi er blevet forretningsmænd"

Særligt i de store firmaer er advokaternes faglige begejstring for en sag ved at blive afløst af begejstring over en sags overskud, mener Finn Schwarz, der netop har forladt Horten efter 36 år. 

For abonnenter

”Det, jeg kan læse mig til, er at de vil gøre det (droppe reglen, red.), men at det ikke er sikkert, fra hvornår reglen vil blive ophævet,” siger Allan Ohms. | Foto: Miriam Dalsgaard
Advokater

Advokat og Domstolsstyrelsen har kurs mod retssag om regel, begge vil afskaffe

Domstolsstyrelsen har indledt arbejdet med at fjerne aldersgrænse på 70 år for retsmæglere, men advokat, der netop selv har rundet det skarpe hjørne, fastholder indtil videre stævning. 

For abonnenter

Den 72-årige advokat har været boghandler i lidt mere end 30 år. | Foto: Thomas Borberg
Advokater

Erfaren advokat lukker sin boghandel i Randers

Advokaten driver i alt otte boghandler i flere forskellige byer, men det er ikke lykkedes at tjene penge på nebengesjæften i Randers.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Ugens bedste historier på AdvokatWatch – 27. jan.
  • Advokat med opsang til branchen: "Vi er blevet forretningsmænd" – 27. jan.
  • Erfaren advokat lukker sin boghandel i Randers – 27. jan.
  • Fødevarestyrelsen i sammenstød med advokat hos ombrust kødkoncern – 27. jan.
  • Advokat og Domstolsstyrelsen har kurs mod retssag om regel, begge vil afskaffe – 27. jan.
  • Kromann Reumert forfremmer syv advokater – 27. jan.
  • Danmark skal se på muligheden for at retsforfølge russere – 27. jan.
  • Horten-partner går solo: "Det er sundt at prøve at være sin egen kantineordning" – 27. jan.
  • Særligt fjerde kvartal bekymrer i årsopgørelse over venturemarkedet – 26. jan.
  • Advokat overtager formandspost i Lego-selskab med milliardindtægt – 26. jan.
Flere nyheder

Job

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Plesner søger advokatfuldmægtig til insolvens og rekonstruktion

  • Erfaren fuldmægtig eller 1. års advokat til Fast Ejendom & Entreprise (Hellerup)

  • Erfarne udbudsjurister til statens største indkøbsorganisation, Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

  • Advokatfuldmægtige

  • Lundgrens søger advokat til ansættelsesret

  • Vi søger advokatfuldmægtige og erhvervsjurister

  • Stud.jur. til Aarhus

  • Lundgrens søger erfaren bobehandler

  • Koordinator til juridisk afdeling og bestyrelsessekretariat

  • Advokatsekretær til vores udbudsteam

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • ARK søger en dygtig advokat til rådgiveransvar

  • Advokatfuldmægtige september 2023

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Fuldmægtige og advokater til Danmarks førende persondata-team

  • Advokatfuldmægtig til DAHL - Privatret, selskabsret og skatteret i Herning

  • Teamleder med personaleansvar til udbudsjuridisk rådgivningsenhed for hele staten

  • Plesner søger advokatfuldmægtig/advokat med interesse for den finansielle sektor/kapitalforvaltning

  • Head of Compliance, DLA Piper Denmark

Se flere jobs

Watch Job

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Business Change Manager til implementering af fremtidens togs uddannelsesprojekter

  • Head of Compliance, DLA Piper Denmark

  • Scrum Master with a practical approach

  • People and Operations Partner

Se flere jobs

Job

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Plesner søger advokatfuldmægtig til insolvens og rekonstruktion

  • Erfaren fuldmægtig eller 1. års advokat til Fast Ejendom & Entreprise (Hellerup)

  • Erfarne udbudsjurister til statens største indkøbsorganisation, Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

  • Advokatfuldmægtige

  • Lundgrens søger advokat til ansættelsesret

  • Vi søger advokatfuldmægtige og erhvervsjurister

  • Stud.jur. til Aarhus

  • Lundgrens søger erfaren bobehandler

  • Koordinator til juridisk afdeling og bestyrelsessekretariat

  • Advokatsekretær til vores udbudsteam

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • ARK søger en dygtig advokat til rådgiveransvar

  • Advokatfuldmægtige september 2023

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Fuldmægtige og advokater til Danmarks førende persondata-team

  • Advokatfuldmægtig til DAHL - Privatret, selskabsret og skatteret i Herning

  • Teamleder med personaleansvar til udbudsjuridisk rådgivningsenhed for hele staten

  • Plesner søger advokatfuldmægtig/advokat med interesse for den finansielle sektor/kapitalforvaltning

  • Head of Compliance, DLA Piper Denmark

Se flere jobs

Kolofon

AdvokatWatch
Søg

Sektioner

  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Inhouse
  • Politik
  • Karriere
  • Internationalt
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Steffen Moses

sm@advokatwatch.dk

Tlf.: +45 33 30 83 41

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7126

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 70 77 71 26

Job

Abonnement

Prøv AdvokatWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

advokatwatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 70 77 71 26

Læs mere om abonnement her

Adresse

AdvokatWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 33 30 83 10

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © AdvokatWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
AdvokatWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge