AdvokatWatch

Dansk hvidvasktilsyn får hug i rapport

Overordnet er der lav risiko for hvidvask i Danmark, men i ny rapport bliver Danmark kritiseret for ikke at have et effektivt tilsyn på området.

Det står ikke rigtig godt til med effektiviteten i det danske hvidvasktilsyn, mener Basel Institute Governance. | Foto: Thomas Borberg

Sammen med tre andre EU-lande skiller Danmark sig ud i en ny rapport fra Basel Institute Governance (BIG), der blandt andet kigger på effektiviteten i hvidvasktilsynet, skriver Finans.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra AdvokatWatch

Ugens bedste historier på AdvokatWatch

Der er fart på energi-rådgivningen, mens mindre advokatfirma bliver en del af forretningen fra årsskiftet, lød det i denne uge fra Bech-Bruun. Derudover bød ugen på kryptoadvokater og en ”tsunami” af regler, der kan blive en lukrativ forretning.

Læs også

Seneste nyt

AdvokatWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier