En del af Watch Medier

AdvokatWatchmandag6. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Inhouse
  • Politik
  • Karriere
  • Internationalt
28.01.2020kl. 08.20

Myndigheder får rekordmange advarsler om mulig hvidvask

Samtidig med at flere bankansatte er sat til at arbejde med hvidvask, er antallet af underretninger steget.
"Jeg håber, politikerne nu vil reagere hurtigt," siger Finans Danmarks direktør Ulrik Nødgaard. | Foto: Martin Lehmann
"Jeg håber, politikerne nu vil reagere hurtigt," siger Finans Danmarks direktør Ulrik Nødgaard. | Foto: Martin Lehmann
RITZAU

Bankernes fokus på hvidvask har været stigende over en årrække, og det var også tilfældet sidste år.

Her sendte de danske pengeinstitutter 41.000 underretninger til Søik, populært kaldet Bagmandspolitiet, med konkret mistanke om aktivitet, der enten var relateret til hvidvask eller terrorfinansiering.

Det var en stigning på 55 procent i forhold til året før. Det er samtidig det største antal underretninger nogensinde.

Det oplyser interesseorganisationen Finans Danmark i en pressemeddelelse.

Antallet af underretninger har været stigende, i takt med at bankerne også har sat flere medarbejdere til at koncentrere sig fuldt ud om hvidvask.

Mod slutningen af sidste år arbejdede mindst 4300 medarbejdere alene med hvidvask og compliance – at regler og love bliver overholdt. Det var 1200 flere ansatte end året før.

"Bankerne har fuld fokus på det her problem. Og det er klart, at det fører til flere underretninger, når så mange medarbejdere er beskæftiget med det."

"Men vi ved også fra tidligere tilbagemeldinger fra Søik, at underretningerne generelt er velkvalificerede, og at antallet i store træk afspejler lovgivningens krav til hvornår, der indberettes. Bankerne underretter ikke for underretningens skyld," siger Ulrik Nødgaard, direktør i Finans Danmark.

For nylig er Søik blevet kritiseret af Rigsrevisionen for manglende opfølgning på de mange underretninger, der tikker ind.

Ifølge Finans Danmark bør kritikken føre til, at man politisk ser på løsninger, der sikrer, at de mange underretninger fra bankerne ikke ender i ingenting.

"Vi er ret bekymrede for, at opfølgningen ikke er tilstrækkelig, og man kan sige, at Rigsrevisionens rapport desværre bekræfter det billede."

"Der er gode og engagerede folk i Bagmandspolitiet, men der er nok for få af dem. Og det er klart, at hvis man ikke får lavet om på det, så er der reel fare for, at det arbejde, der bliver lavet i bankerne, er skønne og spildte kræfter," siger Ulrik Nødgaard, som håber, at "politikerne nu vil reagere hurtigt og få skabt muligheden for at myndigheder og banker i et fortroligt rum kan udveksle oplysninger, så kriminelle kan stoppes og fanges langt hurtigere end i dag."

Herhjemme har særligt Danske Banks sag om mulig hvidvask for milliarder været med til at skabe endnu større fokus på området.

Banken mistænkes for at være blevet brugt til hvidvask for et større milliardbeløb i sin estiske afdeling. I øjeblikket undersøger flere lande sagen, herunder de danske og amerikanske myndigheder.

Bankdirektører skal nemmere kunne straffes end andre

Antallet af hvidvask- og complianceansatte i bankerne stiger markant 

Relaterede artikler:

  • Erhvervsminister Simon Kollerup har nedsat et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan lovgivningen kan ændres, så finansledere nemmere kan straffes. | Foto: Jens Hartmann Schmidt

    Bankdirektører skal nemmere kunne straffes end andre

    For abonnenter

  • Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark. | Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix

    Antallet af hvidvask- og complianceansatte i bankerne stiger markant

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Christina Bruun Geertsen satte sig ved årsskiftet til rette som ledende partner i Kromann Reumert. | Foto: Pr
Advokater

Topchef i Kromann Reumert afviser kvoter i ligestillingsdebat

Balance mellem arbejde og privatliv er vigtig, men ingen når til tops uden hårdt arbejde, mener Christina Bruun Geertsen, der er ny ledende partner i et af landets største advokathuse.
  • Andelen af kvindelige ejere falder i flere af landets største advokatfirmaer
  • Ny ledende partner: "Jeg håber at sætte et positivt eksempel for andre kvinder"

For abonnenter

Cecilia Lonning-Skovgaard trak sig som beskæftigelses- og integrationsborgmester i København i marts sidste år. | Foto: Finn Frandsen
Advokater

Advokatundersøgelse kostede København millionregning

For abonnenter

De to nye dommere ved Højesteret erstatter henholdsvis Thomas Rørdam, der gik af som præsident ved udgangen af oktober, og højesteretsdommer Vibeke Rønne. | Foto: Jens Dresling
Domstole

To landsdommere på plads i Højesteret

"Det er sjovt, at man, når man tager cyklen igennem byen, kan se udviklingen af et nyt boligområde, man har været involveret i, og hvor der nu bor og lever en masse familier," siger Kristian Dreyer, partner i Galst. | Foto: Pr
Advokater

Advokat advarer mod overilet lovgivning: "Det bliver et kludetæppe"

For abonnenter

Hvidvasksekretariatet modtog 29.310 underretninger i fjerde kvartal 2022. Tre af dem kom fra advokater. | Foto: Christoph Hardt/AP/Ritzau Scanpix
Advokater

Fortsat få indberetninger om hvidvask fra advokater

For abonnenter

Casper Hauberg Grønnegaard, partner og direktør i Klar Advokater, som har mistet flere indehavere i 2023. | Foto: Stine Bidstrup
Advokater

Klar Advokater står tilbage med akut behov for folk efter partnerexit

For abonnenter

Læs også

Den midtjyske by Ry har godt 7.000 indbyggere. | Foto: Google Maps
Karriere

Pensioneret advokat melder sin genkomst med enmandsfirma

Med nyt enmandsfirma skal tidligere Brockstedt-Kaalund-partner, der egentligt gik på pension i 2018, nu igen til at være juridisk rådgiver.

For abonnenter

Boris Frederiksen, partner og bestyrelsesformand i Poul Schmith/Kammeradvokaten, er nu udpeget som kurator i syv Skare-selskaber under konkurs. | Photo: PR
Advokater

Statens advokat overtager kuratorrolle i kødkoncerns konkursboer

Den ene kurator er afsat i kødkoncernen Skares selskaber under konkursbehandling, og i stedet er Kammeradvokaten sat ind. Det peger i retning af, at staten er en stor kreditor i selskaberne.

For abonnenter

"Det er sjovt, at man, når man tager cyklen igennem byen, kan se udviklingen af et nyt boligområde, man har været involveret i, og hvor der nu bor og lever en masse familier," siger Kristian Dreyer, partner i Galst. | Foto: Pr
Advokater

Advokat advarer mod overilet lovgivning: "Det bliver et kludetæppe"

Nyt udvalg for fast ejendom skal ”gøre en forskel,” siger formanden, der afviser at have ejendomsadvokaternes kommercielle interesser for øje.

For abonnenter

Seneste nyt

  • To landsdommere på plads i Højesteret – 16.06
  • FE-undersøgelse skal være færdig efter et halvt år – 15.41
  • Fortsat få indberetninger om hvidvask fra advokater – 15.28
  • Topchef i Kromann Reumert afviser kvoter i ligestillingsdebat – 14.20
  • Advokatundersøgelse kostede København millionregning – 13.34
  • Flere får afvist fremtidsfuldmagter i Familieretshuset – 12.01
  • Advokat advarer mod overilet lovgivning: "Det bliver et kludetæppe" – 11.04
  • Finans Danmark efterlyser flere penge til Hvidvasksekretariatet – 10.17
  • Politiet henlægger langt flere sager om økonomisk kriminalitet – 09.33
  • Sjællandsk advokatfirma skifter ud i ejerkredsen – 09.03
Flere nyheder

Job

  • Advokatfuldmægtige

  • Lundgrens søger erfaren bobehandler

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Vi søger advokater til vores Corporate M&A team

  • ARK søger en dygtig advokat til rådgiveransvar

  • Advokat eller senioradvokat til finansiel regulering i vores Corporate afdeling i Aarhus

  • Vi søger advokatfuldmægtige og erhvervsjurister

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Advokatfuldmægtig til DAHL - Privatret, selskabsret og skatteret i Herning

  • Compliance Officer

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Advokat til Corporate og Business Excellence – DAHL Advokatpartnerselskab Viborg og Herning

  • Erfaren fuldmægtig eller nyuddannet advokat med kommercielt mindset til M&A (Hellerup)

  • Koordinator til juridisk afdeling og bestyrelsessekretariat

  • Advokatfuldmægtige/Erhvervsjuridiske fuldmægtige 2023

  • Jurist/Legal Counsel

  • Plesner søger advokatfuldmægtig/advokat med interesse for den finansielle sektor/kapitalforvaltning

  • Plesner søger advokatfuldmægtig til insolvens og rekonstruktion

  • Advokatfuldmægtig eller erhvervsjuridiskfuldmægtig til DLA Pipers Udbudsteam (København)

  • Advokat eller erhvervsjuridisk rådgiver til Finansieringsret

Se flere jobs

Watch Job

  • Scrum Master with a practical approach

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Erfaren IT Supporter

  • Business Intelligence Specialist

Se flere jobs

Job

  • Advokatfuldmægtige

  • Lundgrens søger erfaren bobehandler

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Vi søger advokater til vores Corporate M&A team

  • ARK søger en dygtig advokat til rådgiveransvar

  • Advokat eller senioradvokat til finansiel regulering i vores Corporate afdeling i Aarhus

  • Vi søger advokatfuldmægtige og erhvervsjurister

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Advokatfuldmægtig til DAHL - Privatret, selskabsret og skatteret i Herning

  • Compliance Officer

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Advokat til Corporate og Business Excellence – DAHL Advokatpartnerselskab Viborg og Herning

  • Erfaren fuldmægtig eller nyuddannet advokat med kommercielt mindset til M&A (Hellerup)

  • Koordinator til juridisk afdeling og bestyrelsessekretariat

  • Advokatfuldmægtige/Erhvervsjuridiske fuldmægtige 2023

  • Jurist/Legal Counsel

  • Plesner søger advokatfuldmægtig/advokat med interesse for den finansielle sektor/kapitalforvaltning

  • Plesner søger advokatfuldmægtig til insolvens og rekonstruktion

  • Advokatfuldmægtig eller erhvervsjuridiskfuldmægtig til DLA Pipers Udbudsteam (København)

  • Advokat eller erhvervsjuridisk rådgiver til Finansieringsret

Se flere jobs

Kolofon

AdvokatWatch
Søg

Sektioner

  • Advokater
  • Domstole
  • Rådgivere
  • Legaltech
  • Inhouse
  • Politik
  • Karriere
  • Internationalt
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Steffen Moses

sm@advokatwatch.dk

Tlf.: +45 33 30 83 41

  • Om AdvokatWatch

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7126

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 70 77 71 26

Job

Abonnement

Prøv AdvokatWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

advokatwatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 70 77 71 26

Læs mere om abonnement her

Adresse

AdvokatWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 33 30 83 10

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © AdvokatWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
AdvokatWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge